Четыре крупнейших имени в криптоиндустрии получили дату, отмеченную в календаре, — и выбрали её не они. 5 ноября сенатор Ричард Блументаль направил письма Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC — компании, стоящей за мемкоином $TRUMP, — потребовав начать передавать документы до 30 ноября и завершить это к 4 января 2027 года. Предупреждение было предельно ясным: если компании не предоставят документы добровольно к этой дате, Постоянный подкомитет Сената по расследованиям рассмотрит другие способы их получения. Блументаль — старший представитель меньшинства в комитете и будущий председатель, а 4 января наступает через день после того, как демократы должны взять под контроль Сенат.

Чего требуют письма

Четыре письма — не одно и то же письмо, отправленное четырежды: каждое продолжает отдельную линию одного и того же расследования. Письмо Binance возобновляет запросы, впервые направленные в феврале и апреле, о документах по транзакциям, связанным с иранскими организациями и российским теневым флотом. В нём говорится, что за 18 месяцев запросов биржа не предоставила никаких относящихся к делу документов. Письмо Tether возобновляет запросы об использовании USDT подсанкционными организациями. Письма World Liberty Financial и Fight Fight Fight возобновляют расследование, начатое в мае 2025 года, о возможном конфликте интересов вокруг криптовалютных проектов семьи Трампа — в частности, о владении ими, иностранных инвестициях и мерах по предотвращению конфликта интересов. Всех адресатов также попросили подтвердить получение писем до 9 ноября — то есть до сегодняшнего дня. Повестки пока не выдавались, но правила комиссии позволяют её председателю выдавать их, поэтому угроза в письмах вполне реальна.

Binance и 18 месяцев молчания

В письме Binance наиболее подробно говорится о том, что произошло и чего не произошло, и для документа, который будут читать юристы адресата, его тон необычайно прямолинеен. В нём сказано, что подкомитет уже 18 месяцев расследует незаконное использование криптовалют, в том числе политику Binance по борьбе с отмыванием денег, а биржа не дала удовлетворительного ответа и не предоставила никаких относящихся к делу документов. В марте Binance выступила с возражениями, назвав исходные сообщения ложными и заявив, что, насколько ей известно, ни один аккаунт Binance не совершал транзакций напрямую с организацией, базирующейся в Иране. Блюменталь направил дополнительный запрос в апреле, а в ноябрьском письме говорится, что биржа до сих пор ничего не предоставила. Тенгу предложили подтвердить получение письма до 9 ноября и начать передавать документы до 30 ноября. Восемнадцать месяцев молчания — долгий срок, чтобы объяснить свою позицию комиссии, которая вот-вот получит право выдавать повестки.

Tether, Иран и защита на 550 миллионов долларов

Линия расследования, касающаяся Tether, восходит к докладу от 28 сентября, подготовленному сотрудниками комиссии от Демократической партии. В нём USDT назван важнейшим источником финансирования теневой банковской системы Ирана. Согласно докладу, на Tether приходится около 60 процентов рыночной стоимости стейблкоинов; также выяснилось, что 84 процента из 846 кошельков, связанных с Ираном и попавших под санкции или предназначенных для ареста активов, почти исключительно использовали USDT. Tether оспорила эти утверждения, заявив, что в 2026 году помогла властям заморозить токены, связанные с Ираном, на сумму почти 550 миллионов долларов, и подчеркнув, что USDT не служит убежищем для подсанкционных лиц. Подкомитет хочет получить документы, которые покажут, какая из этих картин ближе к правде. В письмах также запрашивается информация о деловых отношениях Tether с Nxum — консалтинговой компанией, одним из соучредителей которой был Бо Хайнс, бывший советник Белого дома по криптовалютам, ныне занимающий пост генерального директора Tether в США. Эта связь выводит расследование за рамки санкций и затрагивает вопрос о том, к кому прислушивается отрасль в Вашингтоне.

Компании, связанные с Трампом

World Liberty Financial и Fight Fight Fight — самые политически щекотливые названия в этом списке, а расследование Блюменталя в их отношении началось раньше всего. Он начал его в мае 2025 года, а в июле 2026-го провёл открытый форум, на котором были опубликованы показания инвесторов монеты $TRUMP, заявивших, что потеряли тысячи долларов. В июне 2026 года Блюменталь и ещё четверо сенаторов-демократов призвали провести слушания по поводу сообщавшейся сделки на 500 миллионов долларов: фирма из Абу-Даби должна была приобрести 49-процентную долю в World Liberty Financial. Юристы World Liberty Financial оспорили заявления Блюменталя и сообщили, что компания не связана с Fight Fight Fight LLC. Перед публикацией Cointelegraph запросил комментарии у всех четырёх компаний, но не получил ответа ни от одной из них.

Это не расследование, направленное на применение мер принуждения, и никому не предъявлены обвинения. Всё это — отсчёт времени. Первый контрольный срок — 30 ноября, крайний срок — 4 января, а после этого новый председатель подкомитета сможет прибегнуть к повесткам. Для трейдеров важно то, что Binance и Tether находятся в самом центре рыночной инфраструктуры, а противостояние в Сенате из-за их документов может перейти от медленного к стремительному, если будет пропущен срок. Сначала следите за 30 ноября, а также за тем, начнёт ли кто-нибудь из четырёх предоставлять документы до наступления обязательного срока.

------- Автор: Rowan Marrow, редакция в Сиэтле, GlobalCryptoPress | Срочные новости криптоиндустрии

Подпишитесь на GCP в приложении для чтения новостей