$BTTC ⭕️ Санкции против 8 канадских обменников за обслуживание КСИР и наркокартелей 🚨
OFAC ввело санкции против восьми канадских OTC-обменников за содействие финансовым транзакциям для иранского режима. Анализ блокчейна показывает, что эти посредники также обслуживали террористические сети и международных наркоторговцев.
🔸 Ключевые факты:
• Более 6 миллионов долларов поступило в эти OTC-обменники из подсанкционных юрисдикций, а 3,7 миллиона долларов — от подсанкционных организаций
• Получено 2,3 миллиона долларов с кошельков, связанных с КСИР, ХАМАС и хуситами 📉
• Более 6,8 миллиона долларов переведено преступной организации Райана Уэддинга (картель Уэддинга) 🏦
• Эти OTC-обменники конвертировали наличные деньги наркоторговцев в USDT и переводили их за границу…
📊 Источник: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews
OFAC ввело санкции против восьми канадских OTC-обменников за содействие финансовым транзакциям для иранского режима. Анализ блокчейна показывает, что эти посредники также обслуживали террористические сети и международных наркоторговцев.
🔸 Ключевые факты:
• Более 6 миллионов долларов поступило в эти OTC-обменники из подсанкционных юрисдикций, а 3,7 миллиона долларов — от подсанкционных организаций
• Получено 2,3 миллиона долларов с кошельков, связанных с КСИР, ХАМАС и хуситами 📉
• Более 6,8 миллиона долларов переведено преступной организации Райана Уэддинга (картель Уэддинга) 🏦
• Эти OTC-обменники конвертировали наличные деньги наркоторговцев в USDT и переводили их за границу…
📊 Источник: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews