Как сообщает Forbes, бывший старший следователь Binance по финансовым преступлениям рассказал следователям IRS в мае, что руководство Binance проигнорировало внутренние запросы о расследовании примерно 2 000 счетов, подозреваемых в связях с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму 1,2 миллиарда долларов. Ссылаясь на ордер на обыск MacBook следователя, издание сообщило, что Министерство юстиции США и IRS выдали несколько повесток и ордеров на обыск, связанных с Binance и бывшими сотрудниками компании; кроме того, одного из бывших следователей обязали дать показания перед федеральным большим жюри. Binance отрицает, что увольняла сотрудников за расследование возможных нарушений санкций, заявляя, что они ушли из-за нарушений правил конфиденциальности данных клиентов. Биржа сообщила, что сотрудничает с правоохранительными органами. Уголовные обвинения никому не предъявлены.