Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, столкнулась с установленным Конгрессом США сроком: сенатор Ричард Блюменталь требует предоставить документы о её финансовых операциях и истории соблюдения нормативных требований.
Биржа, а также Tether, World Liberty Financial (WLFI) и Fight Fight Fight LLC должны до 4 января 2027 года добровольно предоставить документы, иначе им могут грозить дальнейшие меры.
Для Binance установлен срок до 4 января
Сенатор Блюменталь установил новый срок после нескольких месяцев запросов со стороны Конгресса, на которые, по его словам, не последовало достаточного содействия.
В феврале Блюменталь сослался на сообщения о том, что около 1,7 миллиарда долларов в криптовалютных переводах поступили иранским организациям и российскому теневому флоту в результате деятельности, связанной с Binance.
Следователи запрашивают документы о системах контроля за соблюдением требований Binance, внутренних проверках, подозрительных транзакциях, активности кошельков, а также переписке с регулирующими органами и государственными ведомствами.
Они также изучают использование Binance стейблкоина USDT от Tether и USD1 от WLFI в транзакциях, которые могут быть связаны с обходом санкций, отмыванием денег и финансированием терроризма.
Tether и криптокомпании, связанные с Трампом, под следствием
Расследование Сената не ограничивается изучением записей о транзакциях Binance. В его рамках также проверяют другие криптовалютные компании и предприятия, связанные с семьёй Трампа.
Tether предстоит ответить на вопросы о предполагаемом использовании USDT в теневой банковской сети Ирана. В сентябрьском докладе Сената рассмотрели 846 кошельков, связанных с санкциями или конфискацией активов. Выяснилось, что 84% из них почти исключительно использовали USDT.
Тем временем WLFI и Fight Fight Fight предстоит ответить на вопросы об иностранных инвестициях, владении компаниями и возможном конфликте интересов. Ранее Блюменталь выразил обеспокоенность по поводу инвестиций на 500 миллионов долларов, связанных с ОАЭ, в обмен на 49%-ную долю в WLFI.
Тем временем WLFI и Fight Fight Fight должны начать предоставлять документы раньше; промежуточный срок установлен на 30 ноября.
В январе полномочия Блюменталя могут расшириться
Сроки имеют важное значение. Ожидается, что с началом работы нового Конгресса 3 января Блюменталь возглавит Постоянный подкомитет Сената по расследованиям.
Это означает, что срок 4 января наступит всего через день после ожидаемой смены руководства.
Блюменталь предупредил: если запрошенные документы не будут предоставлены добровольно, комитету, возможно, придётся рассмотреть альтернативные меры, чтобы добиться их предоставления.