Сенатор США Ричард Блюменталь установил новый срок, к которому крупные криптовалютные компании и связанные с Трампом проекты должны предоставить документы, запрошенные в рамках расследований Сената. Демократ, занимающий высшее положение в комитете, и будущий председатель Постоянного подкомитета Сената по расследованиям (PSI) заявил, что Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC должны начать передачу документов до 30 ноября и выполнить требование к 4 января 2027 года.
В письмах, направленных в четверг в качестве продолжения предыдущей переписки, Блюменталь предупредил, что пропуск январского срока может привести к «альтернативным мерам для обеспечения соблюдения требований». Правила PSI позволяют председателю подкомитета при необходимости выдавать повестки, что открывает очевидный путь к эскалации ситуации на фоне ожидаемого изменения баланса сил в Сенате, когда демократы должны взять его под контроль.
Главное
Блументаль установил срок предоставления документов — 30 ноября, а общей крайней датой для Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC назначил 4 января 2027 года.
В письмах прямо говорится о возможности принятия дополнительных мер в случае невыполнения требований компаниями, включая возможное использование полномочий по выдаче повесток в соответствии с действующими правилами PSI.
Кампания по выдаче повесток и сбору документов сосредоточена на двух широких темах: предполагаемых связях с обходом санкций и опасениях по поводу возможного конфликта интересов в связи с криптовалютной деятельностью Трампа.
Ранее Binance оспаривала некоторые утверждения, связанные с санкциями, а Tether отвергала заявления о том, что USDT способствует деятельности «теневого банкинга», связанной с Ираном.
Запросы поступают на фоне ожидаемой смены контроля над Сенатом, что может повлиять на рычаги давления подкомитета и дальнейшие действия.
Новые письма и приближающийся январский срок предоставления документов
Последующие письма Блументаля направлены вслед за предыдущими запросами PSI, касавшимися ведения документации и сведений о транзакциях. Согласно переписке, подкомитет ожидает, что компании начнут предоставлять запрошенные материалы до 30 ноября; окончательный срок исполнения требований — 4 января 2027 года.
Эта дата считается особенно важной, поскольку приходится на следующий день после того, как демократы должны получить контроль над Сенатом. Предупреждение Блументаля о том, что PSI может рассмотреть «альтернативные меры», указывает на готовность подкомитета перейти от добровольного обмена информацией к официальным мерам принуждения, если ответы останутся неполными.
Cointelegraph сообщает, что запросил комментарии у Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC, но до публикации не получил ответов.
Проверка соблюдения санкций: Binance и Tether вновь оказались под давлением
Последние действия Блументаля продолжают многолетние усилия PSI по расследованию возможного неправомерного использования криптовалюты в связи с лицами и организациями, подпадающими под санкции.
В феврале Блументаль запросил у Binance документы о транзакциях, связанных с иранскими организациями и так называемым теневым флотом России. Позднее Binance заявила в мартовском ответе, что установила: лежащие в основе обвинений сообщения были ложными. Компания добавила, что, насколько ей известно, ни один аккаунт Binance не совершал транзакций напрямую с организацией, находящейся в Иране. Несмотря на опровержение Binance, в письме от четверга Блументаль написал, что запрошенные документы до сих пор не предоставлены.
Повторный запрос к Tether касался использования USDT лицами и организациями, подпадающими под санкции, а также деловых отношений Tether с Nxum — консалтинговой фирмой, соучредителем которой стал Бо Хайнс, бывший советник Белого дома по вопросам криптовалют. Повторный акцент Блументаля на этих вопросах говорит о том, что подкомитет видит потенциальные риски для соблюдения требований и корпоративного управления как в сфере использования стейблкоинов, так и в связи с кадровыми или деловыми отношениями с участниками политических кругов США.
В сентябре демократический аппарат PSI опубликовал доклад, в котором утверждалось, что USDT стал важной частью теневой банковской сети Ирана. Tether оспорила эти утверждения, заявив, что USDT не служит убежищем для лиц и организаций, подпадающих под санкции. Компания также сообщила, что в 2026 году помогла властям заморозить токены, связанные с Ираном, на сумму почти 550 миллионов долларов. Эта цифра приводилась в более ранних публикациях, на которые ссылался Cointelegraph.
Расследования, связанные с Трампом: World Liberty Financial и Fight Fight Fight
Помимо вопросов, связанных с санкциями, Блументаль также изучает вопросы, касающиеся криптовалютной деятельности Трампа и возможного конфликта интересов.
В мае 2025 года он начал расследование возможных конфликтов интересов, связанных с криптовалютными проектами Трампа, и запросил у обеих компаний документы о структуре собственности, иностранных инвестициях и мерах по предотвращению конфликта интересов. Запрос касался в том числе World Liberty Financial. Юристы компании оспорили заявления Блументаля и сообщили, что она не связана с Fight Fight Fight LLC.
Кроме того, в июне 2026 года Блументаль и еще четверо сенаторов-демократов призвали провести слушания по поводу сделки на 500 миллионов долларов, о которой сообщалось в СМИ: инвестиционная компания из Абу-Даби намеревалась приобрести 49% акций World Liberty Financial. Хотя в исходном тексте подробности этого сообщения не приводятся, призыв провести слушания свидетельствует о том, что законодатели изучали, как движение капитала и корпоративные связи могут пересекаться с политическими интересами.
Упоминание World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC в письмах от четверга говорит о том, что Блументаль считает предоставление документов важным как для оценки корпоративных связей, так и для понимания того, как работают эти проекты на фоне вопросов об их связях с окружением Трампа.
Что изменилось — и что остается неясным
Практическое новшество в письмах от четверга — более четкий график исполнения требований с прямым указанием на возможные последствия. PSI запрашивал информацию в течение нескольких месяцев — по вопросам санкций, регулирования стейблкоинов и конфликта интересов, — однако новые сроки уточняют, когда законодатели ожидают получить реальные документы, а не продолжать обмениваться письмами.
В то же время важные вопросы остаются открытыми. В своем прежнем ответе Binance оспаривала достоверность обвинений, связанных с санкциями, а Tether ранее отвергала утверждения о том, что USDT служит убежищем для групп, подпадающих под санкции. Пока неизвестно, какие документы, если таковые вообще были, предоставлены. Поэтому нельзя определить, сочтут ли регулирующие органы и законодатели объяснения компаний убедительными или PSI прибегнет к выдаче повесток.
Для наблюдателей за рынком и его участников главный вопрос заключается в том, приведут ли эти требования к конкретным мерам принуждения или новым выводам. Январский срок, а также возможность смены контроля над Сенатом могут повлиять на то, как быстро PSI перейдет от запросов к официальным юридическим процедурам.
Читателям стоит следить за тем, начнет ли какая-либо из компаний предоставлять документы до 30 ноября и, если этого не произойдет, начнет ли PSI процедуру выдачи повесток, используя полномочия своего председателя. Также важно отслеживать последующие сообщения о выводах, касающихся санкций, или проблемах корпоративного управления.
Изначально эта статья была опубликована под заголовком «Binance, Tether и криптовалютные компании Трампа получили от Сената крайний срок для предоставления документов» на сайте Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и обновлений из мира блокчейна.