#TRUMP
Сенатор США дал Binance, Tether и связанным с Трампом криптокомпаниям срок до 4 января
Главное
Сенат вновь требует документы от Binance и Tether
Связанные с Трампом криптокомпании получили срок до января для соблюдения требований
Сенатор предупредил, что могут последовать дальнейшие следственные меры
Сенатор США Ричард Блументаль дал Binance, Tether и двум криптовалютным компаниям, связанным с президентом Дональдом Трампом, срок до 4 января 2027 года, чтобы предоставить запрошенные документы. Он предупредил, что дальнейший отказ от сотрудничества может привести к более решительным следственным мерам со стороны Конгресса.
В объявлении от 5 ноября Блументаль назвал Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC среди адресатов повторных запросов документов.
Binance и Tether вновь оказались под пристальным вниманием из-за незаконных криптовалютных операций
Расследование Блументаля в отношении Binance отчасти сосредоточено на обвинениях в том, что биржа содействовала операциям с участием подсанкционных организаций, связанных с Ираном и Россией.
В феврале сенатор запросил информацию о предполагаемых операциях на сумму $1.7 млрд, связанных с подсанкционными сетями. Это расследование дополнило предыдущие проверки биржи регулирующими органами в связи с соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег.
Позднее он поставил под сомнение, выполнила ли Binance обязательства по соблюдению требований, установленные в рамках предыдущих соглашений биржи с регулирующими органами США.
Отдельное расследование касается использования стейблкоина Tether $USDT в иранских финансовых сетях.
В сентябрьском докладе Блументаль утверждал, что $USDT стал важной составляющей теневой банковской инфраструктуры Ирана, а октябрьское расследование вызвало дополнительные вопросы о платежах с участием консалтинговой фирмы, связанной с бывшим представителем Белого дома по вопросам криптовалют.
Эти обвинения и выводы Конгресса пока не установлены как уголовные нарушения со стороны кого-либо из следующих лиц или организаций: #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
Сенатор США дал Binance, Tether и связанным с Трампом криптокомпаниям срок до 4 января
Главное
Сенат вновь требует документы от Binance и Tether
Связанные с Трампом криптокомпании получили срок до января для соблюдения требований
Сенатор предупредил, что могут последовать дальнейшие следственные меры
Сенатор США Ричард Блументаль дал Binance, Tether и двум криптовалютным компаниям, связанным с президентом Дональдом Трампом, срок до 4 января 2027 года, чтобы предоставить запрошенные документы. Он предупредил, что дальнейший отказ от сотрудничества может привести к более решительным следственным мерам со стороны Конгресса.
В объявлении от 5 ноября Блументаль назвал Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC среди адресатов повторных запросов документов.
Binance и Tether вновь оказались под пристальным вниманием из-за незаконных криптовалютных операций
Расследование Блументаля в отношении Binance отчасти сосредоточено на обвинениях в том, что биржа содействовала операциям с участием подсанкционных организаций, связанных с Ираном и Россией.
В феврале сенатор запросил информацию о предполагаемых операциях на сумму $1.7 млрд, связанных с подсанкционными сетями. Это расследование дополнило предыдущие проверки биржи регулирующими органами в связи с соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег.
Позднее он поставил под сомнение, выполнила ли Binance обязательства по соблюдению требований, установленные в рамках предыдущих соглашений биржи с регулирующими органами США.
Отдельное расследование касается использования стейблкоина Tether $USDT в иранских финансовых сетях.
В сентябрьском докладе Блументаль утверждал, что $USDT стал важной составляющей теневой банковской инфраструктуры Ирана, а октябрьское расследование вызвало дополнительные вопросы о платежах с участием консалтинговой фирмы, связанной с бывшим представителем Белого дома по вопросам криптовалют.
Эти обвинения и выводы Конгресса пока не установлены как уголовные нарушения со стороны кого-либо из следующих лиц или организаций: #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
