🇺🇸
6 ноября Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги, обвинив их в содействии сделкам с цифровыми активами, связанным с Ираном.
По данным Министерства финансов, многие из этих компаний обрабатывали транзакции с участием подсанкционных иранских организаций или криптокошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Согласно выводам Министерства финансов, некоторые из них также были связаны с транзакциями, включавшими доходы от наркоторговли, приписываемые Райану Уэддингу.
Предположительно, компании помогали конвертировать традиционную валюту в цифровые активы и переводить средства через границы.
Эти меры показывают, что применение санкций в связи с криптовалютами может затрагивать финансовых посредников, работающих далеко за пределами страны, против которой направлены санкции.
Они также подчёркивают важный риск несоблюдения требований: конвертация наличных в криптовалюту не отменяет необходимости проверять происхождение средств, их назначение и причастных к ним лиц.
Это выводы и обвинения Министерства финансов, а не обвинительные приговоры.
6 ноября Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги, обвинив их в содействии сделкам с цифровыми активами, связанным с Ираном.
По данным Министерства финансов, многие из этих компаний обрабатывали транзакции с участием подсанкционных иранских организаций или криптокошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Согласно выводам Министерства финансов, некоторые из них также были связаны с транзакциями, включавшими доходы от наркоторговли, приписываемые Райану Уэддингу.
Предположительно, компании помогали конвертировать традиционную валюту в цифровые активы и переводить средства через границы.
Эти меры показывают, что применение санкций в связи с криптовалютами может затрагивать финансовых посредников, работающих далеко за пределами страны, против которой направлены санкции.
Они также подчёркивают важный риск несоблюдения требований: конвертация наличных в криптовалюту не отменяет необходимости проверять происхождение средств, их назначение и причастных к ним лиц.
Это выводы и обвинения Министерства финансов, а не обвинительные приговоры.
