Почему прямые переводы криптовалюты между биржами становятся всё более рискованными
Основатель OKX Стар Сюй предупредил трейдеров, чтобы они не переводили криптовалюту напрямую с MEXC на OKX после того, как американская FinCEN обвинила MEXC в обработке незаконных транзакций на сумму 16 млрд долларов. OKX немедленно ужесточила проверки, из-за чего депозиты пользователей стали автоматически помечаться или замораживаться 🚨
Меры по обеспечению соблюдения закона на централизованных биржах усиливаются по всему миру:
🔹 Прокуроры США предъявили KuCoin обвинения в связи с подозрительными переводами на сумму более 9 млрд долларов. Это привело к признанию вины, штрафам на сумму 297 млн долларов и уходу с рынка США.
🔹 Binance выплатила американским ведомствам рекордную сумму в 4,3 млрд долларов по соглашению об урегулировании претензий.
В Европейском союзе правила MiCA законодательно ограничивают прямые переводы между биржами:
🔹 Лицензированные платформы, такие как Coinbase, Bitvavo и Kraken, обязаны проверять личность отправителя при каждом переводе.
🔹 У нелицензированных офшорных бирж, таких как MEXC и Gate.io, нет разрешения на работу в ЕС, поэтому прямые переводы на биржи, соблюдающие требования, приводят к автоматической блокировке или отклонению.
Вы переводите средства с биржи на биржу или используете промежуточный личный кошелёк? 👇
#CryptoNews #OKX #MEXC #MiCA #Binance
Основатель OKX Стар Сюй предупредил трейдеров, чтобы они не переводили криптовалюту напрямую с MEXC на OKX после того, как американская FinCEN обвинила MEXC в обработке незаконных транзакций на сумму 16 млрд долларов. OKX немедленно ужесточила проверки, из-за чего депозиты пользователей стали автоматически помечаться или замораживаться 🚨
Меры по обеспечению соблюдения закона на централизованных биржах усиливаются по всему миру:
🔹 Прокуроры США предъявили KuCoin обвинения в связи с подозрительными переводами на сумму более 9 млрд долларов. Это привело к признанию вины, штрафам на сумму 297 млн долларов и уходу с рынка США.
🔹 Binance выплатила американским ведомствам рекордную сумму в 4,3 млрд долларов по соглашению об урегулировании претензий.
В Европейском союзе правила MiCA законодательно ограничивают прямые переводы между биржами:
🔹 Лицензированные платформы, такие как Coinbase, Bitvavo и Kraken, обязаны проверять личность отправителя при каждом переводе.
🔹 У нелицензированных офшорных бирж, таких как MEXC и Gate.io, нет разрешения на работу в ЕС, поэтому прямые переводы на биржи, соблюдающие требования, приводят к автоматической блокировке или отклонению.
Вы переводите средства с биржи на биржу или используете промежуточный личный кошелёк? 👇
#CryptoNews #OKX #MEXC #MiCA #Binance
