«Монах закопал 800 килограммов золота и серебра — криптовалюта его погубила»
Почти 800 килограммов золота и серебра стоимостью более 330 миллионов новых тайваньских долларов выкопали у кельи одного монаха.
В храме Дунлинь в уезде Илань на Тайване настоятель Чжан Цинъюй и его сын Чжан Вэйфу, принявший монашеский постриг, подозреваются в присвоении пожертвований верующих на сумму свыше 300 миллионов новых тайваньских долларов. 2 ноября прокуратура обнаружила в гравийном грунте у кельи более десяти железных ящиков: свыше 70 килограммов золота и более 700 килограммов серебра общей рыночной стоимостью более 330 миллионов новых тайваньских долларов, или 67,24 миллиона юаней.
В августе этого года отец и сын приехали на слушание на Porsche стоимостью 5 миллионов новых тайваньских долларов, утверждая, что верующие жертвовали деньги добровольно.
Самое ироничное здесь не то, что монахи ездили на Porsche, а то, чем они отмывали деньги: криптовалютой.
Следствие установило, что они переводили пожертвования на личные счета, покупали криптовалюту, прогоняли её через множество кошельков и разных блокчейнов, полагая, что достаточно длинную цепочку не удастся отследить, а затем обналичивали средства, покупали золото и серебро и закапывали их в землю. В сети — невидимки, в реальном мире — запасы золота; им казалось, что всё продумано безупречно. #
Криптовалюты не анонимны, а псевдонимны. За адресами не стоят имена, но каждый перевод навсегда записывается в блокчейне: его нельзя удалить или изменить. Стоит хотя бы раз воспользоваться биржей или каналом с проверкой личности — и всю цепочку движения средств можно полностью восстановить. Анализ блокчейна позволяет группировать адреса и строить схемы движения средств: даже после сотни переводов можно установить источник.
Они думали, что смогут скрыться, перебрасывая деньги между адресами, но каждым переводом сами же писали на себя признание.
Золото можно закопать в землю, а записи в блокчейне — нет. 800 килограммов золота и серебра выкопали, но каждая транзакция в блокчейне тоже осталась. #
Так что хватит верить в эту чушь: «Переведи криптовалюту несколько раз — и её не найдут». Публичный блокчейн — самый прозрачный реестр в мире, и каждую вашу операцию кто-то может увидеть.
Особое внимание:
$BTC: Это дело удалось раскрыть благодаря тому, что публичный блокчейн хранит записи навсегда. BTC — самый прозрачный и неизменяемый реестр; его ценность не в анонимности, а в надёжности.
$ARKM: Расследование по следам в блокчейне — именно этим занимается Arkham: группирует адреса и строит схемы движения средств. Потребность в отслеживании с соблюдением нормативных требований будет только расти.
$PAXG: Монахи накопили более 700 килограммов физического золота и закопали его в землю. А в блокчейне есть регулируемый токен, обеспеченный золотом, — PAXG, привязанный к физическому золоту в соотношении 1:1. Чтобы хранить золото, больше не нужно копать яму.
#Биткоин #BTC #Золото #老毒先生
Почти 800 килограммов золота и серебра стоимостью более 330 миллионов новых тайваньских долларов выкопали у кельи одного монаха.
В храме Дунлинь в уезде Илань на Тайване настоятель Чжан Цинъюй и его сын Чжан Вэйфу, принявший монашеский постриг, подозреваются в присвоении пожертвований верующих на сумму свыше 300 миллионов новых тайваньских долларов. 2 ноября прокуратура обнаружила в гравийном грунте у кельи более десяти железных ящиков: свыше 70 килограммов золота и более 700 килограммов серебра общей рыночной стоимостью более 330 миллионов новых тайваньских долларов, или 67,24 миллиона юаней.
В августе этого года отец и сын приехали на слушание на Porsche стоимостью 5 миллионов новых тайваньских долларов, утверждая, что верующие жертвовали деньги добровольно.
Самое ироничное здесь не то, что монахи ездили на Porsche, а то, чем они отмывали деньги: криптовалютой.
Следствие установило, что они переводили пожертвования на личные счета, покупали криптовалюту, прогоняли её через множество кошельков и разных блокчейнов, полагая, что достаточно длинную цепочку не удастся отследить, а затем обналичивали средства, покупали золото и серебро и закапывали их в землю. В сети — невидимки, в реальном мире — запасы золота; им казалось, что всё продумано безупречно. #
Криптовалюты не анонимны, а псевдонимны. За адресами не стоят имена, но каждый перевод навсегда записывается в блокчейне: его нельзя удалить или изменить. Стоит хотя бы раз воспользоваться биржей или каналом с проверкой личности — и всю цепочку движения средств можно полностью восстановить. Анализ блокчейна позволяет группировать адреса и строить схемы движения средств: даже после сотни переводов можно установить источник.
Они думали, что смогут скрыться, перебрасывая деньги между адресами, но каждым переводом сами же писали на себя признание.
Золото можно закопать в землю, а записи в блокчейне — нет. 800 килограммов золота и серебра выкопали, но каждая транзакция в блокчейне тоже осталась. #
Так что хватит верить в эту чушь: «Переведи криптовалюту несколько раз — и её не найдут». Публичный блокчейн — самый прозрачный реестр в мире, и каждую вашу операцию кто-то может увидеть.
Особое внимание:
$BTC: Это дело удалось раскрыть благодаря тому, что публичный блокчейн хранит записи навсегда. BTC — самый прозрачный и неизменяемый реестр; его ценность не в анонимности, а в надёжности.
$ARKM: Расследование по следам в блокчейне — именно этим занимается Arkham: группирует адреса и строит схемы движения средств. Потребность в отслеживании с соблюдением нормативных требований будет только расти.
$PAXG: Монахи накопили более 700 килограммов физического золота и закопали его в землю. А в блокчейне есть регулируемый токен, обеспеченный золотом, — PAXG, привязанный к физическому золоту в соотношении 1:1. Чтобы хранить золото, больше не нужно копать яму.
#Биткоин #BTC #Золото #老毒先生
