Хэ И напомнила о том, на что многие не обращают внимания: пять видов поступлений в USDT могут быть заморожены правоохранительными органами. В основном это связано с цепочками движения средств, имеющими отношение к Мьянме и Камбодже. Если средства заморозят, расследование может затянуться надолго, а деньги окажутся заблокированы.
Моё мнение:
• При получении USDT через внебиржевые сделки/P2P обязательно проверяйте происхождение средств контрагента. Не связывайтесь с предложениями по цене значительно ниже рыночной.
• Сделки по «арбитражу» или «приёму средств» с неизвестным происхождением не стоят риска, какой бы высокой ни была прибыль.
• Сохраняйте записи о сделках и скриншоты переписки — если средства заморозят, это поможет подтвердить вашу невиновность.
С самим $USDT всё в порядке. Риск связан с происхождением конкретного платежа, который вы получили. Проявить больше осторожности гораздо важнее, чем заработать на небольшой разнице в цене.
#USDT #合规
Только для справки, не является инвестиционной рекомендацией.
Моё мнение:
• При получении USDT через внебиржевые сделки/P2P обязательно проверяйте происхождение средств контрагента. Не связывайтесь с предложениями по цене значительно ниже рыночной.
• Сделки по «арбитражу» или «приёму средств» с неизвестным происхождением не стоят риска, какой бы высокой ни была прибыль.
• Сохраняйте записи о сделках и скриншоты переписки — если средства заморозят, это поможет подтвердить вашу невиновность.
С самим $USDT всё в порядке. Риск связан с происхождением конкретного платежа, который вы получили. Проявить больше осторожности гораздо важнее, чем заработать на небольшой разнице в цене.
#USDT #合规
Только для справки, не является инвестиционной рекомендацией.