Распоряжение FinCEN на основании раздела 9714(a) запрещает финансовым учреждениям США проводить любые денежные переводы с участием MEXC Global. Запрет вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

По утверждению Министерства финансов США, с мая 2021 года по май 2026 года биржа способствовала проведению незаконных транзакций на сумму не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций против Ирана, Северной Кореи и России, а также с киберпреступностью.

MEXC заявила, что работает в обычном режиме, средства пользователей остаются в безопасности, а компания начала независимую проверку своих мер по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, одновременно взаимодействуя с регулирующими органами.

Министерство финансов США приступило к отключению криптовалютной биржи MEXC Global от американской финансовой системы, заявив, что платформа содействовала проведению транзакций на сумму не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и незаконной деятельностью с участием Ирана, Северной Кореи и России.

В пресс-релизе, опубликованном в пятницу в рамках операции «Экономический изгой», Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) признала MEXC Global учреждением, вызывающим первоочередную обеспокоенность в связи с отмыванием денег, связанным с незаконным финансированием из России. Распоряжение, изданное в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием российских денег, запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые переводы средств на биржу или с неё. Оно вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре и не меняет действующих обязательств по Закону о банковской тайне или требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По данным Министерства финансов США, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC содействовала переводу средств на сумму не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. В эту сумму вошло почти 1,5 млрд долларов, связанных с обходом санкций против России; из них 232 млн долларов пришлось на прямые транзакции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании, а ещё около 22 млн долларов были связаны с Центральным банком Ирана и силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Биржа, основанная в 2018 году и входящая в двадцатку крупнейших платформ для конвертируемой виртуальной валюты, обрабатывала транзакции на сумму более 1 млрд долларов в день и, согласно заявлению Министерства финансов, по состоянию на сентябрь 2026 года располагала резервами примерно в 5 млрд долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в сообщении: «Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо имеете доступ к финансовой системе США». Представители ведомства отметили серьёзные недостатки в мерах MEXC по борьбе с отмыванием денег, несмотря на заявленный платформой запрет на обслуживание пользователей из юрисдикций, находящихся под ограничениями.

MEXC ответила официальной публикацией в X, заявив, что ей известно о распоряжении, что она изучает его совместно с юридической службой и специалистами по соблюдению нормативных требований, а также что «MEXC работает в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности». Биржа сообщила, что серьёзно относится к высказанным опасениям, намерена вести конструктивный диалог с FinCEN и другими органами и уже начала независимую проверку своих мер по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкционных требований. Издания The Block и Cointelegraph отметили, что эта мера имеет большое значение для офшорных бирж, работающих на рынках с ограничениями.

Эта мера последовала за предыдущими действиями Министерства финансов США против криптовалютных платформ, связанных с Ираном, и принята на фоне более широких усилий США по пресечению обхода санкций с помощью цифровых активов. Для трейдеров и инвесторов распоряжение подчёркивает сохраняющиеся регуляторные риски для платформ, работающих в юрисдикциях повышенного риска, хотя MEXC заявила, что обслуживание пользователей, не использующих напрямую американские банковские каналы, продолжится в обычном режиме.