Одни паникуют. @sheeplzh спрашивает: «Большинство U-карт и бирж не принимают пополнение средствами в U, выведенными с MEXC, иначе аккаунт заморозят. Какие есть законные способы потратить эти деньги, кроме как хранить их в кошельке?»
Другие призывают всех сохранять спокойствие. @nancy_c813 перечитала пресс-релиз Министерства финансов от начала до конца и сказала, что там ни слова о заморозке активов пользователей.
Обе стороны правы. Приказ действительно не заморозил деньги на MEXC, но после вывода с MEXC им становится всё сложнее найти место, куда их можно перевести.
6 ноября FinCEN на основании (Закона о борьбе с отмыванием денег в России) признала MEXC Global главным объектом внимания в связи с отмыванием денег, связанным с незаконной финансовой деятельностью в России. Основанием стали подозрительные операции на сумму не менее 16 миллиардов долларов с 2021 года. Приказ касается финансовых учреждений США: им запрещается проводить любые операции с MEXC, в том числе в криптовалюте. Он вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Активы на MEXC не заморожены, а генеральный директор MEXC заявил, что ввод и вывод средств работают как обычно.
Приказ ещё не вступил в силу, а первым действовать начал OKX. Сегодня утром @star_okx опубликовал твит: просим временно воздержаться от прямого перевода средств с MEXC на OKX; средства, поступившие с соответствующих платформ, могут быть заморожены для проверки. Хотя FinCEN предоставила 30 дней на переходный период, OKX решила заранее значительно ужесточить контроль рисков, а не ждать крайнего срока.
Bitget Wallet также сообщил, что временно не будет принимать пополнения банковских карт средствами, которые идентифицированы как поступившие с MEXC. От Binance пока не было публичных заявлений.
Мне кажется, по-настоящему людей пугает то, что у денег появляется происхождение.
Раньше считалось, что U — это просто U и неважно, с какой биржи его вывели. На MEXC быстро появлялись новые монеты и было много мелких токенов; многие покупали там монеты на ранней стадии, а после роста выводили их на другие площадки и обналичивали. Мало кто задумывался, откуда взялись эти деньги.
Сейчас MEXC всё ещё работает, и твои монеты по-прежнему там. Но после вывода их нельзя перевести на OKX, а некоторые U-карты не принимают такие средства. Никто не знает, сколько площадок через 30 дней всё ещё будут принимать «деньги с MEXC», и никто не знает, какую биржу назовут следующей. Именно эта неопределённость и пугает.
Дальше стоит следить за тремя вещами: во-первых, когда приказ опубликуют — 30 дней отсчитываются с этой даты; во-вторых, FinCEN обещала предоставить механизм отказа в переводах — важно, как его будут применять биржи; в-третьих, последуют ли за этим крупные площадки вроде Binance и Bybit.
OKX всегда предпочитает перестраховаться заранее, а не опоздать.
У вас есть U, выведенные с MEXC? Куда собираетесь их перевести?
——
Впервые опубликовано в X: @musinoot