FinCEN нацелился на MEXC из-за подозрительных денежных потоков на сумму более $16,7 млрд
• FinCEN издал распоряжение в соответствии с разделом 9714, назвав MEXC одним из основных источников отмывания денег
• Финансовым учреждениям США будет запрещено отправлять средства на биржу или получать их от неё через 30 дней после публикации распоряжения в Федеральном реестре
• Около $1,5 млрд связаны с обходом санкций против России, более $1,87 млрд — с Ираном
• По данным DeFiLlama, за 24 часа чистый отток составил примерно $126 млн
Распоряжение не замораживает активы и не закрывает биржу, но повышает риски для MEXC, связанные с банковским обслуживанием и ликвидностью. Я расцениваю это как явный негативный сигнал для биржи и предупреждение для площадок со слабым комплаенсом.
Не является финансовой рекомендацией. Проводите собственное исследование.
• FinCEN издал распоряжение в соответствии с разделом 9714, назвав MEXC одним из основных источников отмывания денег
• Финансовым учреждениям США будет запрещено отправлять средства на биржу или получать их от неё через 30 дней после публикации распоряжения в Федеральном реестре
• Около $1,5 млрд связаны с обходом санкций против России, более $1,87 млрд — с Ираном
• По данным DeFiLlama, за 24 часа чистый отток составил примерно $126 млн
Распоряжение не замораживает активы и не закрывает биржу, но повышает риски для MEXC, связанные с банковским обслуживанием и ликвидностью. Я расцениваю это как явный негативный сигнал для биржи и предупреждение для площадок со слабым комплаенсом.
Не является финансовой рекомендацией. Проводите собственное исследование.
