Некоторая информация от Управления кибербезопасности Министерства общественной безопасности о переводе средств на местную биржу во Вьетнаме!
- Перевести средства с международных бирж, таких как #Binance, Bybit и т. д., будет проще, поскольку данные KYC уже имеются.
- При переводе средств с холодных/горячих кошельков потребуется пройти несколько этапов проверки их происхождения:
$USDT
не связаны ли они с грязными деньгами, отмыванием денег, незаконной деятельностью или финансированием терроризма?
=> Проверка займёт довольно много времени.
Информация уже устарела, но напомню, чтобы вы не забыли: после официального запуска биржи во Вьетнаме будет 6 месяцев на перевод активов на местную биржу.
- За незначительные нарушения предусмотрена административная ответственность, за серьёзные — уголовное преследование.
- Перевести средства с международных бирж, таких как #Binance, Bybit и т. д., будет проще, поскольку данные KYC уже имеются.
- При переводе средств с холодных/горячих кошельков потребуется пройти несколько этапов проверки их происхождения:
$USDT
не связаны ли они с грязными деньгами, отмыванием денег, незаконной деятельностью или финансированием терроризма?
=> Проверка займёт довольно много времени.
Информация уже устарела, но напомню, чтобы вы не забыли: после официального запуска биржи во Вьетнаме будет 6 месяцев на перевод активов на местную биржу.
- За незначительные нарушения предусмотрена административная ответственность, за серьёзные — уголовное преследование.
