【Бывший олимпийский сноубордист стал наркобароном и отмывал деньги через обменники! США разом ввели санкции против 8 канадских криптообменников】
6 ноября Министерство финансов США ввело санкции против 8 обменников валюты в Онтарио и Британской Колумбии, обвинив их в том, что они помогали Ирану конвертировать риалы в криптовалюту, часто взаимодействовали с адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана, и находившимися под санкциями иранскими биржами. Некоторые из них также обменивали наличные от продажи наркотиков на криптовалюту и переводили её за границу, отмывая деньги для бывшего олимпийского сноубордиста и наркобарона Райана Уэддинга; активы подсанкционных лиц в США заморожены, американцам запрещено вести с ними дела.
#OFAC #制裁 #Иран
6 ноября Министерство финансов США ввело санкции против 8 обменников валюты в Онтарио и Британской Колумбии, обвинив их в том, что они помогали Ирану конвертировать риалы в криптовалюту, часто взаимодействовали с адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана, и находившимися под санкциями иранскими биржами. Некоторые из них также обменивали наличные от продажи наркотиков на криптовалюту и переводили её за границу, отмывая деньги для бывшего олимпийского сноубордиста и наркобарона Райана Уэддинга; активы подсанкционных лиц в США заморожены, американцам запрещено вести с ними дела.
#OFAC #制裁 #Иран