Очень рекомендую посмотреть, ребята 👍

Что касается перевода средств с международной биржи, где уже пройдена проверка KYC, на местную биржу — тут и обсуждать нечего.

А вот если хранить средства в личном кошельке или на холодном кошельке с самостоятельным хранением, может понадобиться дополнительная проверка источника средств — например, не получены ли они незаконным путём.