🚨 🇺🇸🇨🇦 МИНФИН США ВВЁЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 8 КАНАДСКИХ КОМПАНИЙ ИЗ-ЗА КРИПТОТРАНЗАКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИРАНОМ
США ввели санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги. Их обвиняют в том, что они помогали связанным с Ираном организациям переводить деньги за границу через обмен валют и криптовалюту.
Согласно данным Минфина США:
🔹 Предположительно, компании содействовали транзакциям с участием подсанкционных иранских организаций и адресов цифровых активов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
🔹 Несколько компаний также обвинили в обработке доходов от торговли наркотиками, связанных с Райаном Уэддингом, бывшим канадским олимпийским сноубордистом.
🔹 По версии следствия, наличные конвертировали в цифровые активы и переводили за рубеж.
🔹 Меры были согласованы с канадским агентством финансовой разведки FINTRAC.
Санкции блокируют активы на территории США и, как правило, запрещают лицам из США совершать сделки с указанными компаниями.
Это ещё один признак того, что власти всё чаще нацеливаются на финансовую инфраструктуру, используемую, как утверждается, для отмывания денег с помощью криптовалют и обхода санкций.
Главный вопрос: становится ли криптовалюта одним из ключевых полей битвы в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями?
#Криптовалюта #Биткоин #USDT #Иран #США #Канада #Санкции #MoneyLaundering
США ввели санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги. Их обвиняют в том, что они помогали связанным с Ираном организациям переводить деньги за границу через обмен валют и криптовалюту.
Согласно данным Минфина США:
🔹 Предположительно, компании содействовали транзакциям с участием подсанкционных иранских организаций и адресов цифровых активов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
🔹 Несколько компаний также обвинили в обработке доходов от торговли наркотиками, связанных с Райаном Уэддингом, бывшим канадским олимпийским сноубордистом.
🔹 По версии следствия, наличные конвертировали в цифровые активы и переводили за рубеж.
🔹 Меры были согласованы с канадским агентством финансовой разведки FINTRAC.
Санкции блокируют активы на территории США и, как правило, запрещают лицам из США совершать сделки с указанными компаниями.
Это ещё один признак того, что власти всё чаще нацеливаются на финансовую инфраструктуру, используемую, как утверждается, для отмывания денег с помощью криптовалют и обхода санкций.
Главный вопрос: становится ли криптовалюта одним из ключевых полей битвы в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями?
#Криптовалюта #Биткоин #USDT #Иран #США #Канада #Санкции #MoneyLaundering
