MEXC被美国财政部切断美元通道,用户该关心什么?
美国时间11月6日,美国财政部下属的FinCEN(金融犯罪执法网络)发布命令,依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条,认定MEXC Global是“与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱关注机构”。
命令一句话:美国金融机构不得与MEXC Global之间进行任何资金划转,法币和加密货币都算。在《联邦公报》刊登后30天生效,不是当天。
财政部给的指控数字(2021年5月至2026年5月):与制裁规避、网络犯罪等相关资金至少160亿美元;其中与俄罗斯制裁规避相关近15亿美元,与40多家伊朗加密兑换商直接往来约10亿美元。
冷水三杯:
1. 这是FinCEN的资金划转禁令,不是OFAC制裁名单,新闻稿明说不改变OFAC相关义务。
2. 以上是财政部的指控,不是法院判决。
3. 命令管的是美国金融机构,不等于平台关停;但美元出入口一断,银行和支付的合规链条都会重新评估。
资产放哪、出入金走哪条道、平台公告怎么说,这三件事比喊“跑不跑”有用。
美国时间11月6日,美国财政部下属的FinCEN(金融犯罪执法网络)发布命令,依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条,认定MEXC Global是“与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱关注机构”。
命令一句话:美国金融机构不得与MEXC Global之间进行任何资金划转,法币和加密货币都算。在《联邦公报》刊登后30天生效,不是当天。
财政部给的指控数字(2021年5月至2026年5月):与制裁规避、网络犯罪等相关资金至少160亿美元;其中与俄罗斯制裁规避相关近15亿美元,与40多家伊朗加密兑换商直接往来约10亿美元。
冷水三杯:
1. 这是FinCEN的资金划转禁令,不是OFAC制裁名单,新闻稿明说不改变OFAC相关义务。
2. 以上是财政部的指控,不是法院判决。
3. 命令管的是美国金融机构,不等于平台关停;但美元出入口一断,银行和支付的合规链条都会重新评估。
资产放哪、出入金走哪条道、平台公告怎么说,这三件事比喊“跑不跑”有用。
