Я внимательно слежу за тем, как в Индии обеспечивают соблюдение закона, — и ситуация только обострилась. Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) провело обыски в помещениях, связанных с CoinDCX и Delta Exchange.
4–5 ноября ED обыскало три помещения, связанные с CoinDCX (Neblio Technologies) и Delta Exchange (Excelium Technologies), в рамках закона FEMA. Предполагается, что речь идёт о несанкционированных трансграничных операциях на тысячи кроров рупий.
По версии ED, депозиты в индийских рупиях конвертировали в USDT, а затем переводили через зарегистрированную в Коста-Рике фиктивную компанию на Binance, KuCoin и Gate.io. Фьючерсные позиции при этом зеркально воспроизводились за рубежом в соотношении 1:1. Кроме того, токенизированные «акции» Apple, Google и Tesla, как утверждается, были лишь производными позициями на Hyperliquid, а не реальными акциями.
Обе биржи отрицают нарушения и заявляют, что работают в обычном режиме. Обвинения пока не предъявлены: это лишь утверждения, расследование продолжается.
Почему это важно: если трактовка ED подтвердится, любая биржа, переводящая средства индийских пользователей за рубеж, окажется под угрозой санкций. $BTC курс держался около $75 900 — рынок пока не учёл это в ценах.
Знаете ли вы, где именно ваша биржа исполняет ваши сделки? Проводите собственное исследование.
#CryptoMarkets #India #CoinDCX #Регулирование
4–5 ноября ED обыскало три помещения, связанные с CoinDCX (Neblio Technologies) и Delta Exchange (Excelium Technologies), в рамках закона FEMA. Предполагается, что речь идёт о несанкционированных трансграничных операциях на тысячи кроров рупий.
По версии ED, депозиты в индийских рупиях конвертировали в USDT, а затем переводили через зарегистрированную в Коста-Рике фиктивную компанию на Binance, KuCoin и Gate.io. Фьючерсные позиции при этом зеркально воспроизводились за рубежом в соотношении 1:1. Кроме того, токенизированные «акции» Apple, Google и Tesla, как утверждается, были лишь производными позициями на Hyperliquid, а не реальными акциями.
Обе биржи отрицают нарушения и заявляют, что работают в обычном режиме. Обвинения пока не предъявлены: это лишь утверждения, расследование продолжается.
Почему это важно: если трактовка ED подтвердится, любая биржа, переводящая средства индийских пользователей за рубеж, окажется под угрозой санкций. $BTC курс держался около $75 900 — рынок пока не учёл это в ценах.
Знаете ли вы, где именно ваша биржа исполняет ваши сделки? Проводите собственное исследование.
#CryptoMarkets #India #CoinDCX #Регулирование