Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги, обвинив их в содействии переводу средств между подсанкционными иранскими организациями и рынками цифровых активов. Согласно заявлению Министерства финансов, опубликованному в пятницу, эти компании обеспечивали обмен иранских риалов и других валют на цифровые активы, позволяя проводить трансграничные операции, связанные с Ираном.
В Министерстве финансов заявили, что эти санкции призваны ещё больше ограничить доступ компаний к финансовой системе, основанной на долларе, и пресечь то, что ведомство называет использованием Ираном цифровых активов для незаконных финансовых операций. Эти меры также отражают расширение усилий США, направленных на иностранных участников, причастных к обходу санкций, связанных с Ираном.
Основные выводы
Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги и обвиняемых в содействии конвертации риалов и валют в цифровые активы для подсанкционных иранских контрагентов.
Минфин представляет этот шаг как способ изолировать посредников от финансовой системы США и сократить возможности для обхода санкций.
Согласно заявлению Минфина, некоторые из попавших под санкции компаний, предположительно, меняли названия и адреса, чтобы избежать обнаружения.
Действия Минфина координировались с FINTRAC — канадским подразделением финансовой разведки.
Отдельно в пятницу США предложили вознаграждение до 20 миллионов долларов по программе «Награда за справедливость» за информацию, связанную с ядерной программой Ирана.
США нацелились на канадских посредников, связанных с операциями Ирана с цифровыми активами
В своем заявлении Министерство финансов сообщило, что указанные компании содействовали проведению операций с подсанкционными иранскими биржами цифровых активов, а также с адресами, связанными с криптовалютами и Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Минфин связал предполагаемую деятельность с конвертацией иранских риалов и других валют в цифровые активы, которые могут использоваться для трансграничного перевода средств, потенциально затрудняя установление их исходных источников и конечных получателей.
Основной аргумент Минфина заключается в том, что эти услуги служат инфраструктурой для обхода санкций. Ограничивая деятельность указанных компаний, США стремятся лишить посредников возможности работать через каналы, связывающие связанные с Ираном структуры с более широкими мировыми рынками.
Министр финансов США предупреждает, что Канада не должна становиться «безопасной гаванью»
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США продолжат выявлять и пресекать финансовые каналы, используемые иранским режимом и его ставленниками. В комментарии, включенном в заявление Минфина, он утверждал, что «Канада не должна становиться безопасной гаванью для тех, кто содействует незаконным финансовым операциям», предоставляя услуги по обходу санкций.
Это заявление соответствует прежнему подходу США к финансовым сетям, ориентированным на Иран, которые Минфин неоднократно описывал как работающие с использованием «долларов, риалов или криптовалют». Ранее Cointelegraph сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимало меры против криптовалютных бирж и связанных с ними систем, содействующих переводу средств КСИР. Явная цель таких мер — усилить экономическое давление на Иран, сосредоточившись на сетях, через которые перемещаются деньги.
Хотя в заявлениях о санкциях часто подчеркиваются риски несоблюдения требований, пятничные меры указывают на более широкое направление правоприменительной практики: посредники, связывающие фиатные валюты с цифровыми активами, могут становиться главными мишенями, даже если сами переводы цифровых активов происходят за пределами юрисдикции США.
Координация с канадской финансовой разведкой
Минфин сообщил, что санкции координировались с FINTRAC — канадским подразделением финансовой разведки. Для участников рынка это важно, поскольку свидетельствует о трансграничном сотрудничестве регулирующих органов и разведывательных структур, что потенциально усиливает контроль за компаниями, занимающимися обменом валют или оказывающими другие денежные услуги, которые могут быть связаны с потоками криптовалют.
Минфин также заявил, что некоторые подсанкционные организации меняли названия и адреса, чтобы избежать обнаружения. Эта деталь указывает на регулярно возникающую проблему при обеспечении соблюдения санкций: противники и посредники могут быстро приспосабливаться, а за правоприменительными мерами может потребоваться дополнительный мониторинг и включение новых лиц и организаций в санкционные списки, если попытки уклонения продолжатся.
Дополнительные меры США: программа «Награда за справедливость» в связи с ядерной программой Ирана
Помимо санкций, связанных с криптовалютами, США в пятницу объявили об отдельной инициативе в рамках программы «Награда за справедливость». Программа предлагает вознаграждение до 20 миллионов долларов и возможность переселения за информацию, связанную с ядерной программой Ирана, в том числе о ее объектах, оборудовании и персонале.
Объясняя причины этой инициативы, США сослались на несоблюдение Ираном гарантий МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). По словам Минфина, это привело к тому, что МАГАТЭ утратило «непрерывность знаний» о производстве в Иране обогащенного урана и связанных с ним компонентов, таких как центрифуги.
Хотя эта вторая мера напрямую не связана с цифровыми активами, она вписывается в более широкую картину стратегии США в отношении Ирана, охватывающей как применение финансовых санкций, так и сбор информации, связанной с национальной безопасностью.
Для читателей, следящих за соблюдением требований в криптоиндустрии и санкционными рисками, главный вопрос сейчас — как посредники и биржи изменят свои меры контроля в ответ на то, что Минфин сосредоточился на услугах по конвертации фиатных валют в криптовалюты. Следите за дальнейшими новостями о правоприменительных мерах, особенно если под санкции попадут новые компании или ужесточатся требования к отчетности и проверке клиентов при обмене валют, связанном с подсанкционными юрисдикциями.
Эта статья впервые была опубликована под заголовком «США ввели санкции против канадских валютно-обменных компаний, связанных с Ираном» на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.