Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги, обвинив их в содействии обмену иранских риалов на другие валюты для приобретения цифровых активов. В заявлении, опубликованном в пятницу, Минфин сообщил, что эти компании поддерживали международные транзакции, связанные с подсанкционными иранскими организациями, а также связанную с ними деятельность в сфере криптовалют.

Включение этих компаний в санкционный список — часть более широких усилий США, направленных на ограничение доступа Ирана к финансовым каналам за пределами традиционной банковской системы, в том числе через потоки цифровых активов. Минфин также сообщил, что несколько затронутых компаний сменили названия и адреса, пытаясь избежать обнаружения.

Главное

• Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги и связанных с обменом иранских риалов и других валют на цифровые активы.

• По заявлению США, эти компании помогали проводить операции с подсанкционными иранскими биржами цифровых активов и криптоадресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

• Министерство финансов США представило эту меру как способ изолировать целевые компании от финансовой системы, основанной на долларе.

• Меры были скоординированы с FINTRAC — подразделением финансовой разведки Канады.

• Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Канада не может служить «безопасной гаванью» для услуг, помогающих обходить санкции, связанные с Ираном.

Минфин США ввел санкции против восьми канадских компаний, связанных с потоками иранской криптовалюты

Согласно заявлению Министерства финансов США, подсанкционные компании, предположительно, оказывали услуги, связывавшие операции по обмену иранской фиатной валюты с цифровыми активами, фактически обеспечивая перевод стоимости в криптовалюту способом, который, по оценке министерства, позволяет проводить трансграничные операции.

Министерство финансов США связало эту деятельность с операциями с подсанкционными иранскими биржами цифровых активов, а также с адресами цифровых активов, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Цель действий США — нарушить каналы, позволяющие подсанкционным субъектам обменивать валюты на криптовалюту и продолжать международные операции.

Обосновывая введение санкций, Министерство финансов подчеркнуло, что эти меры призваны изолировать включенные в санкционный список структуры от финансовой системы, основанной на долларе. США все чаще нацеливаются на компании за пределами страны, которые, по их мнению, помогают обходить санкции, утверждая, что для достижения результата давление должно распространяться за пределы американских границ.

Почему важна формулировка «обход санкций»

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что включение компаний в санкционный список посылает четкий сигнал поставщикам трансграничных услуг. В комментарии по поводу мер, принятых в пятницу, он сказал: «Канада не может быть безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников, предоставляющих иранскому режиму и его ставленникам услуги по обходу санкций». Он добавил, что Министерство финансов намерено преследовать и пресекать деятельность финансовых каналов иранского режима «в любой точке мира».

Это не первый случай, когда Министерство финансов США нацеливается на связанные с криптовалютой каналы в рамках санкционного режима против Ирана. Ранее Cointelegraph сообщал, что в августе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) нацелилось на криптовалютные биржи и связанную с ними деятельность, которая, как утверждало ведомство, помогала переводить средства КСИР.

В том контексте Бессент заявил, что США стремятся «усилить экономическое давление» на Иран, уделяя особое внимание финансовым сетям, способным перемещать средства в долларах, риалах или криптовалюте. Пятничные санкции, по-видимому, вписываются в ту же стратегию: они направлены на посреднические услуги, которые, по утверждению Министерства финансов, превращают операции с иранской фиатной валютой в транзакции с цифровыми активами.

Министерство финансов также сообщило, что некоторые включенные в санкционный список структуры, предположительно, меняли названия и адреса. Это указывает на мнение США о том, что такие сети пытаются уклониться от правоприменительных мер, а также объясняет, почему регулирующие органы и специалисты по комплаенсу часто тщательно проверяют изменения корпоративных данных при оценке санкционных рисков.

Координация с подразделением финансовой разведки Канады

Министерство финансов заявило, что меры были скоординированы с FINTRAC — подразделением финансовой разведки Канады. Такое сотрудничество важно для участников рынка и специалистов по комплаенсу: оно подчеркивает, что трансграничное правоприменение может опираться на национальные механизмы разведки и контроля за соблюдением требований, а не только на действия американских регуляторов.

Для финансового сектора в целом это означает, что поставщики услуг по обмену валют, денежных услуг и других посреднических услуг могут столкнуться с усиленным надзором, если регуляторы сочтут, что они помогают подсанкционным конечным пользователям или обеспечивают им доступ к рынкам цифровых активов.

Хотя сами санкции США в первую очередь ограничивают доступ к долларовой финансовой системе и вводят юридические требования и ограничения в сфере комплаенса, координация с властями Канады указывает на то, что расследования и правоприменительные меры могут также опираться на национальные приоритеты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Объявлено об отдельном вознаграждении за сведения о ядерной программе США

В рамках отдельной меры, объявленной в пятницу, США также сообщили о программе «Вознаграждение за правосудие», предлагающей до $20 млн и возможное переселение за сведения о ядерной программе Ирана. Вознаграждение распространяется, в частности, на информацию об объектах, оборудовании и персонале.

В заявлении это объявление связывалось с тем, что Иран, по утверждению США, не соблюдает требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в области гарантий. В нем говорится, что из-за этого несоблюдения МАГАТЭ утратило «непрерывность знания» о производстве в Иране обогащенного урана и таких компонентов, как центрифуги.

Хотя эта программа вознаграждений напрямую не связана с цифровыми активами, она отражает общий подход к усилению давления — нацеливание на различные каналы, связанные со стратегическим потенциалом Ирана и предполагаемой незаконной деятельностью.

За чем следить в сфере комплаенса и правоприменения в криптоиндустрии

Для участников крипторынка, особенно компаний, работающих с фиатными шлюзами, включение компаний в санкционный список в пятницу подчеркивает, что правоприменительные меры Министерства финансов США могут затрагивать и посредников, переводящих денежные средства в цифровые активы. Главный вопрос для инвесторов и разработчиков — насколько быстро аналогичные меры могут распространиться за пределы восьми названных канадских компаний, особенно если Министерство финансов считает, что схемы обхода санкций включают смену названий компаний.

Изначально эта статья была опубликована под заголовком «США ввели санкции против канадских компаний по обмену валют, связанных с Ираном» на сайте Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.