Минфин США ввёл финансовые санкции против восьми канадских компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств, заявив, что они вели дела с подсанкционными иранскими организациями.
Эти компании содействовали обмену иранских риалов и других валют на цифровые активы, что позволяло проводить международные транзакции, говорится в заявлении Министерства финансов США, опубликованном в пятницу.
Санкции, призванные изолировать компании от финансовой системы, основанной на долларе, стали последними в череде мер Минфина против компаний за пределами США.
По данным Министерства финансов США, эти компании содействовали проведению транзакций с подпавшими под санкции иранскими биржами цифровых активов, а также с адресами цифровых активов, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Бессент заявил, что Канада не может быть безопасным убежищем
См. также: США планируют на этой неделе конфисковать криптовалюту на $1 млрд, связанную с Ираном: Скотт Бессент
«Канада не может быть безопасным убежищем для незаконных финансовых посредников, которые помогают иранскому режиму и его ставленникам обходить санкции», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Министерство финансов будет выявлять и пресекать деятельность финансовых каналов иранского режима в любой точке мира».
В августе Cointelegraph сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) нацелилось на криптовалютные биржи, содействующие переводу средств КСИР Ирана. Тогда Бессент заявил, что США планируют «усилить экономическое давление» на Иран, сосредоточившись на финансовых сетях, которые финансируют режим страны «в долларах, риалах или криптовалюте».
Как говорится в заявлении, меры, объявленные в пятницу, продолжают кампанию Министерства финансов по «пресечению использования режимом цифровых активов для финансирования терроризма, нарушений прав человека и нападений на американских военнослужащих и союзников».
В заявлении также отмечается, что эти действия были скоординированы с FINTRAC — подразделением финансовой разведки Канады.
В заявлении отмечается, что некоторые организации, затронутые этими мерами, сменили названия и адреса, чтобы избежать обнаружения.
Награда в размере $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана
В рамках отдельной акции, проведённой в пятницу, американская программа «Вознаграждение за правосудие» предложила до $20 млн и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана, в том числе о её объектах, оборудовании и сотрудниках.
Как говорится в заявлении, несоблюдение Ираном требований Международного агентства по атомной энергии в области гарантий привело к тому, что агентство утратило «непрерывность знания» о производстве в Иране обогащённого урана и таких компонентов, как центрифуги.
Журнал: биржам, сообщающим IRS о доходах от криптовалют, грозит налоговый кошмар