На этой неделе в документах были отражены три разных механизма правоприменения: распоряжение FinCEN, запрос конкурсной массы FTX на раскрытие доказательств и уведомление для клиентов Binance France.
На этой неделе в документах были отражены три разных механизма правоприменения: распоряжение FinCEN, запрос конкурсной массы FTX на раскрытие доказательств и уведомление для клиентов Binance France.
В собственном распоряжении FinCEN названа сумма в долларах, но не вынесен вердикт
Действия Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) против MEXC не означают обвинения в преступлении в обычном смысле — они перекрывают доступ. Как сообщают BitKE и Cryptopolitan, ведомство утверждает, что биржа обработала около 16 миллиардов долларов незаконных средств, и в ответ полностью отрезает MEXC от финансовой системы США. Это более узкий инструмент, чем обвинительное заключение: административная мера, которая закрывает доступ к банковской инфраструктуре, а не судебное установление вины. При этом из поданного документа не следует, что чья-либо ответственность была установлена судом: сумма в 16 миллиардов долларов — это собственное утверждение FinCEN, приведённое двумя изданиями, и оно остаётся заявлением ведомства, пока не будет проверено в ином разбирательстве.
Практический эффект для биржи по-прежнему однозначен: у неё отнимают доступ к финансовой системе США, и в публикациях не говорится ни о каком частичном варианте. В материалах дела нет сведений ни о процедуре обжалования, ни об ответе MEXC. Читателям следует воспринимать это именно так, как это описано в первичном документе: как распоряжение о разрыве отношений, основанное на обвинении, а не как окончательное установление факта правонарушения.
Запрос Binance о раскрытии доказательств касается показаний, а не новых улик — пока что
В деле о возврате активов FTX на сумму 1,76 млрд долларов Binance не столько представляет защиту по существу, сколько пытается добиться дачи показаний. Bitcoin.com News и The Cryptonomist EN сообщили, что Binance добивается получения доказательств от Кевина О'Лири и писателя Майкла Льюиса — оба публично связаны с историей FTX. Спор сосредоточен вокруг сделки 2021 года, связанной с выходом Binance из капитала FTX; именно этот факт имеет ключевое значение для требования конкурсной массы о возврате активов. Запрос о раскрытии доказательств — это процессуальный шаг, а не решение суда; сам по себе он не предоставляет доказательств в пользу какой-либо из сторон, а лишь вносит имена указанных лиц в материалы дела как потенциальных свидетелей.
Поскольку об этом сообщили два независимых издания, подробность можно считать подтверждённой, но пока не имеющей существенного значения: из заявления ясно, чьи показания хочет получить Binance, но не то, что скажет каждый из свидетелей и как суд распорядится этими показаниями. Сумма в 1,76 млрд долларов по-прежнему остаётся требованием конкурсной массы, которое это событие не разрешило.
Уведомление Binance France: прекращение работы с клиентами и сопутствующая комиссия
Отдельно от обоих разбирательств Binance France направила собственное уведомление клиентам: все счета будут закрыты до конца года, а с 29 ноября на активы, оставленные без движения, будет начисляться ежемесячная комиссия в размере 0,025%. Об этом сообщили Coinfomania, CryptoBriefing и The Cryptonomist EN — три независимых издателя, поэтому основные факты уведомления относятся к числу наиболее надёжно подтверждённых в этой подборке. В отличие от распоряжения FinCEN или запроса Binance о раскрытии доказательств в деле FTX, это не документ регулирующего органа и не судебный документ, а уведомление самой компании клиентам. В нём указаны дата вступления решения в силу и механизм начисления комиссии, а не обвинение или юридическое требование.
В уведомлении не указана причина, связанная с каким-либо регулятором, и в публикациях нет ничего, что связывало бы его с действиями FinCEN или делом FTX. Его следует рассматривать как самостоятельное операционное решение, касающееся розничного бизнеса Binance во Франции, а не как свидетельство того, что происходит где-либо ещё в группе.
Три документа — три разных правовых статуса
В совокупности эти три материала занимают разные позиции на шкале от обвинения до административного действия и корпоративного уведомления. Распоряжение FinCEN — это решение самого регулятора о разрыве отношений, основанное на обвинении, которое ещё не было рассмотрено судом. Заявление Binance о раскрытии доказательств — процессуальный запрос о даче показаний в рамках текущего судебного разбирательства по делу конкурсной массы, а не окончательный вывод по существу. Уведомление Binance France клиентам — ни то ни другое: это операционное объявление с чёткой датой и опубликованной комиссией. Ни один из этих документов не определяет исход остальных дел, и ничто здесь не следует трактовать как подтверждение или опровержение одного дела другим.
Из трёх документов стоит обратить внимание на распоряжение FinCEN: это единственный документ, который представляет собой правоприменительную меру, а не процессуальное заявление или уведомление клиентам. Сумма в 16 млрд долларов по-прежнему фигурирует как обвинение самого ведомства, пока не появятся дополнительные материалы.
Материалы этого выпуска
Количество издателей указано на момент публикации и постоянно меняется; актуальное число приведено на странице каждой статьи.
FinCEN лишает MEXC доступа к финансовой системе США из-за обвинения в незаконных потоках на сумму 16 млрд долларов. 2 независимых издателя — собственное распоряжение FinCEN о разрыве отношений и лежащее в его основе обвинение
Binance добивается показаний О'Лири и Майкла Льюиса по делу о возврате активов FTX на сумму 1,76 млрд долларов. 2 независимых издателя — запрос о раскрытии доказательств в рамках судебного разбирательства о возврате активов FTX и то, что он устанавливает и чего не устанавливает
Binance France закроет все клиентские счета до конца года и введёт комиссию на неиспользуемые средства. 2 независимых издателя — собственное уведомление Binance France клиентам как отдельный документ, не связанный с действиями регулятора
Из трёх документов стоит обратить внимание на распоряжение FinCEN: это единственный документ, который представляет собой правоприменительную меру, а не процессуальное заявление или уведомление клиентам. Сумма в 16 млрд долларов по-прежнему фигурирует как обвинение самого ведомства, пока не появятся дополнительные материалы.
Первоначально опубликовано AltcoinGordon, автор — Виктория Рид. Перепечатано с разрешения.
Посмотреть оригинал на AltcoinGordon →
Публикация «Три заявления показывают, как регуляторы и участники судебных разбирательств действуют против криптобирж на разных направлениях» впервые вышла на TheCoinrise.com.