СРОЧНО: Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в CoinDCX и Delta Exchange в связи с предполагаемыми нарушениями при криптовалютных операциях
Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями обыскало три объекта в Бенгалуру, связанных с обеими биржами, в связи с предполагаемыми нарушениями закона FEMA.
Обвинения:
▶️ Индийские рупии конвертировали в $USDT и переводили за рубеж.
▶️ Предположительно, средства переводились на Binance, KuCoin и другие биржи.
▶️ Расследуются офшорные операции с деривативами и токенизированными акциями на тысячи крор рупий.
Обе биржи заявляют, что продолжают работу в обычном режиме, а средства клиентов в безопасности.
Вина в нарушении закона не была установлена.
Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями обыскало три объекта в Бенгалуру, связанных с обеими биржами, в связи с предполагаемыми нарушениями закона FEMA.
Обвинения:
▶️ Индийские рупии конвертировали в $USDT и переводили за рубеж.
▶️ Предположительно, средства переводились на Binance, KuCoin и другие биржи.
▶️ Расследуются офшорные операции с деривативами и токенизированными акциями на тысячи крор рупий.
Обе биржи заявляют, что продолжают работу в обычном режиме, а средства клиентов в безопасности.
Вина в нарушении закона не была установлена.
