FinCEN только что отрезала MEXC Global от долларовых платёжных каналов США из-за операций на сумму более $16 млрд.
По данным Минфина США, биржа из топ-20 переместила как минимум $16 млрд в потоках, связанных с незаконной деятельностью, с мая 2021-го по май 2026 года — из России, Ирана и Северной Кореи, а также связанных с киберпреступностью. Почти $1,5 млрд были связаны с обходом российских санкций. Около $1 млрд — с более чем 40 иранскими обменниками. Примерно $22 млн предназначались Центральному банку Ирана и силам «Кудс» КСИР.
Условия обслуживания уже запрещали операции с Ираном и Северной Кореей. Но в реестре всё ещё фигурировали транзакции Garantex и Grinex — вплоть до июня 2026 года, более чем через четыре года после того, как OFAC внесло Garantex в санкционный список в апреле 2022-го.
По состоянию на сентябрь 2026 года: более $1 млрд в день торгового объёма и около $5 млрд резервов. Распоряжение запрещает финансовым учреждениям США переводить любые средства в MEXC или из неё. Отсчёт начнётся, когда распоряжение опубликуют в Федеральном реестре. Запрет вступит в силу через 30 дней.
На бумаге — запрет. Платёжные каналы сказали «да». Платёжные каналы проиграли.
#FinCEN #РегулированиеКриптовалют
Не финансовая рекомендация. Проведите собственное исследование.
По данным Минфина США, биржа из топ-20 переместила как минимум $16 млрд в потоках, связанных с незаконной деятельностью, с мая 2021-го по май 2026 года — из России, Ирана и Северной Кореи, а также связанных с киберпреступностью. Почти $1,5 млрд были связаны с обходом российских санкций. Около $1 млрд — с более чем 40 иранскими обменниками. Примерно $22 млн предназначались Центральному банку Ирана и силам «Кудс» КСИР.
Условия обслуживания уже запрещали операции с Ираном и Северной Кореей. Но в реестре всё ещё фигурировали транзакции Garantex и Grinex — вплоть до июня 2026 года, более чем через четыре года после того, как OFAC внесло Garantex в санкционный список в апреле 2022-го.
По состоянию на сентябрь 2026 года: более $1 млрд в день торгового объёма и около $5 млрд резервов. Распоряжение запрещает финансовым учреждениям США переводить любые средства в MEXC или из неё. Отсчёт начнётся, когда распоряжение опубликуют в Федеральном реестре. Запрет вступит в силу через 30 дней.
На бумаге — запрет. Платёжные каналы сказали «да». Платёжные каналы проиграли.
#FinCEN #РегулированиеКриптовалют
Не финансовая рекомендация. Проведите собственное исследование.
