Министерство финансов США издало распоряжение, отрезающее криптовалютную биржу MEXC Global от финансовой системы страны. Ведомство утверждает, что платформа содействовала проведению крупных объёмов транзакций, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявила, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обрабатывала транзакции, связанные с подсанкционными группами в Иране, России и Северной Корее. В опубликованном правительством сообщении ведомство привело данные, согласно которым около 1,5 млрд долларов были связаны с обходом санкций против России.

Главное

• Распоряжение FinCEN запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать определённые переводы, связанные с MEXC, фактически ограничивая доступ биржи к финансовой инфраструктуре США.

• Минфин США утверждает, что в течение пяти лет (с мая 2021 года по май 2026 года) MEXC обрабатывала транзакции, связанные с подсанкционными группами в Иране, России и Северной Корее.

• Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре, оставляя короткий срок до начала его влияния на соблюдение требований.

• Эта мера связана с операцией Economic Outcast — инициативой Минфина США, направленной на сокращение поддержки обхода санкций, связанных с Ираном.

• Согласно данным DefiLlama, на которые ссылаются публикации, в пятницу общая стоимость активов MEXC составляла около 4,48 млрд долларов.

Распоряжение FinCEN направлено против предполагаемых незаконных денежных потоков MEXC

Принудительная мера FinCEN принята в форме распоряжения Минфина США, призванного лишить подсанкционную биржу возможности взаимодействовать с финансовыми учреждениями США. На практике распоряжение ограничивает американским банкам и другим финансовым организациям обработку денежных переводов, связанных с MEXC.

Заявленное Минфином обоснование сосредоточено на роли биржи в транзакциях, которые ведомство связывает с незаконной деятельностью. FinCEN утверждает, что в период с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обрабатывала транзакции, связанные с подсанкционными группами в нескольких странах, включая Иран, Россию и Северную Корею.

Среди конкретных обвинений, упомянутых в пресс-релизе, — утверждение, что с обходом санкций против России были связаны транзакции на сумму около 1,5 млрд долларов. Минфин также указал на более широкие связи, которые, по его характеристике, способствовали киберпреступности и другой незаконной деятельности, хотя эти подробности приводятся в контексте общей оценки ведомства, а не как отдельный эпизод.

Доступ к финансовой инфраструктуре США будет прекращён после публикации в Федеральном реестре

Хотя о распоряжении объявили в пятницу, для американских учреждений оно не вступает в силу немедленно. Минфин заявил, что мера начнёт действовать через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

Эти сроки важны для участников рынка, поскольку предусматривают переходный период для соблюдения требований: банки и платёжные провайдеры смогут привести в соответствие внутренние процессы, а биржи и контрагенты — скорректировать операционные процедуры, чтобы не обрабатывать ограниченные переводы, связанные с MEXC, после вступления запрета в силу.

Для инвесторов и трейдеров, пользующихся MEXC, главное последствие заключается в том, что по мере приближения даты вступления распоряжения в силу доступ к финансовой инфраструктуре США — зачастую важному связующему звену между фиатными платёжными каналами и торговлей криптовалютами — может стать более ограниченным.

Операция Economic Outcast усиливает давление США на обход санкций

Минфин представил эту меру как часть операции Economic Outcast — кампании, начатой в августе и нацеленной на структуры, помогающие Ирану обходить санкции США. Хотя в распоряжении упоминаются обвинения, касающиеся Ирана, России и Северной Кореи, заявленная цель операции подчёркивает более широкую стратегию правительства США: сократить каналы, позволяющие подсанкционным субъектам поддерживать экономическую деятельность.

Выступая в связи с принятием этой меры, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансовые учреждения не могут «усидеть на двух стульях», подчеркнув, что поддержка подсанкционных режимов несовместима с доступом к финансовой системе США. Он добавил, что Минфин намерен и дальше перекрывать то, что он назвал экономическими артериями иранского режима, и противодействовать попыткам обходить санкции США с помощью цифровых активов.

Для отрасли ключевой вопрос заключается в том, будет ли правоприменительное давление сосредоточено на биржах, имеющих значимые связи с США, или на платформах, которые считаются центральными узлами трансграничных незаконных денежных потоков. Это распоряжение показывает, что Минфин рассматривает крупные централизованные криптовалютные площадки как потенциальные узкие места в экосистеме обхода санкций.

Что масштабы, о которых сообщается, означают для трейдеров и биржи

В публикациях о распоряжении отмечалось, что, согласно DefiLlama, в пятницу общая стоимость активов MEXC составляла около 4,48 млрд долларов. Хотя общий объём активов напрямую не показывает масштаб деятельности, связанной с США, он помогает оценить значимость платформы для рынка в целом.

Cointelegraph сообщил, что обратился к MEXC за комментарием, но к моменту публикации ответа не получил. Поэтому остаётся неясным, как биржа намерена выполнять новые требования после публикации в Федеральном реестре и будет ли она оспаривать выводы Минфина в рамках какой-либо официальной процедуры.

Для пользователей непосредственные практические последствия, вероятнее всего, проявятся в банковских и платёжных операциях, особенно в сервисах, зависящих от американских контрагентов. Трейдерам также следует следить за возможными косвенными последствиями — например, за изменениями в обработке выводов средств, доступе к контрагентам или распределении ликвидности по мере того, как участники рынка будут адаптироваться к ограничениям на финансовые каналы.

В более широком смысле эта мера показывает, как регуляторное давление может приводить к операционным ограничениям для глобальных криптовалютных платформ. Даже если платформа не базируется в США, подход Минфина нацелен на роль американских финансовых учреждений как контролирующих посредников и создаёт рычаг воздействия, последствия которого могут распространяться через банковских партнёров и платёжных операторов.

В дальнейшем участникам рынка следует следить за датой публикации в Федеральном реестре и отсчитывать 30-дневный срок, чтобы определить, когда ограничения официально вступят в силу. Также стоит обращать внимание на дальнейшие заявления MEXC о планах по соблюдению требований или об оспаривании утверждений FinCEN, а также на то, как контрагенты будут адаптировать свои системы после того, как распоряжение станет обязательным к исполнению.

Изначально эта статья была опубликована под заголовком «Минфин США вводит санкции против MEXC, ссылаясь на предполагаемые незаконные сделки на 16 млрд долларов» на сайте Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.