Биткоин отскакивает до $75 тыс. на фоне роста акций полупроводниковых компаний
🚨 УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕЛО ОБЫСКИ В COINDCX И DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
Управление правоприменения Индии (ED) в Бангалоре провело обыски в трёх помещениях, связанных с Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) и Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange), в связи с предполагаемыми нарушениями закона FEMA.
Расследование касается крупномасштабных несанкционированных трансграничных финансовых операций, связанных с торговлей криптовалютными деривативами, фьючерсами и опционами, а также токенами реальных активов (RWA).
🔍 Что выяснило расследование?
Согласно выводам ED, обе платформы предоставляли клиентам из Индии доступ к криптовалютным деривативам и торговым продуктам, связанным с зарубежными криптоплатформами.
По данным расследования, средства клиентов переводились через зарубежные криптовалютные торговые платформы, включая Binance, KuCoin и Gate.io.
Власти проверяют, были ли эти операции связаны с несанкционированными валютными переводами, зарубежными торговыми счетами и возможными нарушениями закона FEMA 1999 года.
⚠️ Расследование также сосредоточено на предполагаемых сделках на спотовом рынке, операциях с фьючерсами и опционами, а также торговле токенизированными акциями на зарубежных рынках.
Важно: речь идёт о подозрениях, которые расследуются. Проведение обысков не означает, что какая-либо из компаний признана виновной в нарушении закона.
🌍 Ещё одно важное событие в сфере регулирования криптовалютной отрасли Индии!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #CryptoNews #India #FEMA #Binance #CryptoRegulation #Bitcoin #USDT #RWA #CryptoTrading
🚨 УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕЛО ОБЫСКИ В COINDCX И DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
Управление правоприменения Индии (ED) в Бангалоре провело обыски в трёх помещениях, связанных с Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) и Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange), в связи с предполагаемыми нарушениями закона FEMA.
Расследование касается крупномасштабных несанкционированных трансграничных финансовых операций, связанных с торговлей криптовалютными деривативами, фьючерсами и опционами, а также токенами реальных активов (RWA).
🔍 Что выяснило расследование?
Согласно выводам ED, обе платформы предоставляли клиентам из Индии доступ к криптовалютным деривативам и торговым продуктам, связанным с зарубежными криптоплатформами.
По данным расследования, средства клиентов переводились через зарубежные криптовалютные торговые платформы, включая Binance, KuCoin и Gate.io.
Власти проверяют, были ли эти операции связаны с несанкционированными валютными переводами, зарубежными торговыми счетами и возможными нарушениями закона FEMA 1999 года.
⚠️ Расследование также сосредоточено на предполагаемых сделках на спотовом рынке, операциях с фьючерсами и опционами, а также торговле токенизированными акциями на зарубежных рынках.
Важно: речь идёт о подозрениях, которые расследуются. Проведение обысков не означает, что какая-либо из компаний признана виновной в нарушении закона.
🌍 Ещё одно важное событие в сфере регулирования криптовалютной отрасли Индии!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #CryptoNews #India #FEMA #Binance #CryptoRegulation #Bitcoin #USDT #RWA #CryptoTrading
