Минфин США нанес еще один удар: OFAC ввело санкции против 4 физических лиц и 41 организации (всего 45 объектов), нацелившись на сеть камбоджийской «Prince Group», которую обвиняют в заработке на мошенничестве с криптоинвестициями и схемах «забоя свиней». Многие операции велись в мошеннических лагерях в Юго-Восточной Азии и были связаны с торговлей людьми и принудительным трудом.
Согласно официальной версии, эти люди помогали руководству группы управлять офшорными компаниями-оболочками, скрывать конечных владельцев и переводить активы, то есть обходить санкции, введенные в октябре 2025 года и в июне этого года. Министр финансов Бессент повторил, что власти будут разбирать эту сеть по слоям — от руководства до корпоративной структуры и каналов движения средств.
Заодно назвали гражданина Малайзии: его обвиняют в том, что он возглавлял группировку на Мадагаскаре, которая с помощью криптовалюты и других средств обманула американских жертв более чем на 400 тысяч долларов.
Регуляторы не ослабляют нажим на мошеннические лагеря в Юго-Восточной Азии.
#制裁 #OFAC #加密诈骗 #PrinceGroup
Согласно официальной версии, эти люди помогали руководству группы управлять офшорными компаниями-оболочками, скрывать конечных владельцев и переводить активы, то есть обходить санкции, введенные в октябре 2025 года и в июне этого года. Министр финансов Бессент повторил, что власти будут разбирать эту сеть по слоям — от руководства до корпоративной структуры и каналов движения средств.
Заодно назвали гражданина Малайзии: его обвиняют в том, что он возглавлял группировку на Мадагаскаре, которая с помощью криптовалюты и других средств обманула американских жертв более чем на 400 тысяч долларов.
Регуляторы не ослабляют нажим на мошеннические лагеря в Юго-Восточной Азии.
#制裁 #OFAC #加密诈骗 #PrinceGroup
