Индийское Управление правоприменения (ED) взялось за крупные местные биржи: 4–5 ноября оно провело внезапные обыски в трёх офисах CoinDCX и Delta Exchange в Бангалоре в рамках расследования по FEMA предполагаемых несанкционированных трансграничных криптовалютных операций.

Официальные обвинения серьёзные: после внесения пользователями рупий средства конвертировали в USDT, а затем через зарубежные счета (предположительно, подставные компании в Коста-Рике) переводили на Binance, KuCoin, Gate, Bybit и даже Hyperliquid. Там торговали спотовыми активами и фьючерсами, а также получали доступ к «токенизированным американским акциям» вроде Apple, Google и Tesla. Речь идёт о сумме в «несколько сотен миллиардов рупий». Delta также проверяют на предмет перевода крупных сумм связанным сторонам за рубежом.

Обе компании заявили, что сотрудничают со следствием, операции по вводу и выводу средств идут в обычном режиме, а средства пользователей хранятся на банковских счетах в Индии. CoinDCX назвала происходящее стандартной проверкой, Delta отрицает какие-либо трансграничные переводы виртуальных цифровых активов (VDA). Обе компании подчеркнули, что зарегистрированы в FIU-IND. Пока объявлено только об обысках; о задержаниях не сообщалось.

Регулятор всё плотнее закручивает гайки вокруг модели, при которой индийские биржи подключаются к зарубежной ликвидности.
#印度 #CoinDCX #监管 #FEMA