🚨 [МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ] FINCEN США ЗАПРЕЩАЕТ ВНУТРЕННИМ ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ С MEXC GLOBAL ИЗ-ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УЧАСТИЯ В НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКАХ И УКЛОНЕНИИ ОТ САНКЦИЙ НА СУММУ В $16 МЛРД
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила жесткое предписание, запрещающее охватываемым им внутренним финансовым учреждениям содействовать переводу средств на офшорную криптовалютную биржу MEXC Global или с нее:
▫️ Обвинения в масштабных незаконных операциях: Согласно выводам Министерства финансов, подтвержденным в материалах Watcher Guru, Cointelegraph и WuBlockchain, MEXC, предположительно, содействовала проведению незаконных операций на сумму не менее $16 млрд. Федеральные регуляторы утверждают, что на платформе действовали ненадлежащие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), что заведомо позволяло использовать трансграничные финансовые каналы, связанные с подсанкционными юрисдикциями, включая Иран (Силы «Аль-Кудс» КСИР), Северную Корею и незаконные структуры России.
▫️ Полный разрыв связей с банковской системой США: В соответствии с решением регулятора всем депозитным учреждениям и клиринговым посредникам США строго запрещено обрабатывать входящие или исходящие расчеты в фиатных валютах и цифровых активах, связанные с инфраструктурой MEXC. Фактически это отрезает площадку от американских сетей корреспондентского банковского обслуживания в долларах США.
▫️ Перестройка глобальной ликвидности и отношений с контрагентами: Маркетмейкеры и институциональные торговые подразделения начали срочно пересматривать риски, связанные с контрагентами, на офшорных централизованных площадках. Хотя более широкие ориентиры рынка цифровых активов $BTC , $ETH и $USDT отреагировали на новость о мерах регулятора без резких колебаний, эти действия свидетельствуют об усилении контроля со стороны Запада за офшорными центрами ликвидности, не соблюдающими требования.
#BTC #ETH #USDT
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила жесткое предписание, запрещающее охватываемым им внутренним финансовым учреждениям содействовать переводу средств на офшорную криптовалютную биржу MEXC Global или с нее:
▫️ Обвинения в масштабных незаконных операциях: Согласно выводам Министерства финансов, подтвержденным в материалах Watcher Guru, Cointelegraph и WuBlockchain, MEXC, предположительно, содействовала проведению незаконных операций на сумму не менее $16 млрд. Федеральные регуляторы утверждают, что на платформе действовали ненадлежащие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), что заведомо позволяло использовать трансграничные финансовые каналы, связанные с подсанкционными юрисдикциями, включая Иран (Силы «Аль-Кудс» КСИР), Северную Корею и незаконные структуры России.
▫️ Полный разрыв связей с банковской системой США: В соответствии с решением регулятора всем депозитным учреждениям и клиринговым посредникам США строго запрещено обрабатывать входящие или исходящие расчеты в фиатных валютах и цифровых активах, связанные с инфраструктурой MEXC. Фактически это отрезает площадку от американских сетей корреспондентского банковского обслуживания в долларах США.
▫️ Перестройка глобальной ликвидности и отношений с контрагентами: Маркетмейкеры и институциональные торговые подразделения начали срочно пересматривать риски, связанные с контрагентами, на офшорных централизованных площадках. Хотя более широкие ориентиры рынка цифровых активов $BTC , $ETH и $USDT отреагировали на новость о мерах регулятора без резких колебаний, эти действия свидетельствуют об усилении контроля со стороны Запада за офшорными центрами ликвидности, не соблюдающими требования.
#BTC #ETH #USDT
