Министерство финансов США распорядилось отрезать криптовалютную биржу MEXC Global от американской финансовой системы на фоне обвинений в том, что она обработала 16,7 млрд долларов, связанных с незаконной деятельностью.
В сообщении от 6 ноября говорится, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретит финансовым учреждениям США отправлять или получать средства, связанные с MEXC.
Ограничение распространяется на переводы криптовалюты и вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Почему Министерство финансов США нацелилось на MEXC?
Согласно 24-страничному предписанию FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года через MEXC прошло около 16,7 млрд долларов в подозрительных незаконных транзакциях.
Министерство финансов США связало почти 1,5 миллиарда долларов с обходом российских санкций, включая операции с участием подсанкционной биржи Garantex. Оно также выявило прямые переводы на сумму более 1 миллиарда долларов с участием более 40 иранских криптовалютных бирж.
FinCEN также заявило, что в 2025 году MEXC помогла провести около 350 000 долларов для подсанкционного северокорейского отмывателя денег Сим Хён Сопа.
«Либо вы поддерживаете иранский режим, либо имеете доступ к финансовой системе США», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
MEXC уже запрещает обслуживание клиентов из США. Почему это важно?
Пользовательское соглашение MEXC уже запрещает обслуживание американских клиентов. Иран и Северная Корея также входят в число стран, на которые распространяются ограничения.
Действующие ограничения определяют, кто может торговать на MEXC. Распоряжение Министерства финансов США касается того, как деньги проходят через американские финансовые учреждения, в том числе операций с участием клиентов, проживающих в других странах.
Например, после вступления запрета в силу трейдер в Европе может обнаружить, что перевод криптовалюты между MEXC и биржей, регулируемой в США, отклонён.
Более серьёзное опасение связано с риском контрагентов.
Иностранные биржи и банковские партнёры могут пересмотреть отношения с MEXC, чтобы избежать регуляторных рисков. Это может нарушить ввод и вывод средств и потенциально повлиять на ликвидность во всём мире.
Распоряжение не приводит автоматически к заморозке активов клиентов и не закрывает MEXC по всему миру.
Однако срок действия распоряжения не установлен. Реакция финансовых партнёров MEXC определит, насколько серьёзно ограничения повлияют на её международную деятельность.