5 ноября Министерство финансов США ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 компании, связанных с камбоджийской группой Prince Group. Целевые компании занимаются офшорным бизнесом и финансами и, как полагают, были причастны к предполагаемой мошеннической деятельности группы.

Как заявило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Министерства финансов США, отвечающее за введение экономических и торговых санкций, — санкционный режим выявил компании, действующие за кулисами и помогающие скрывать владельцев, переводить активы и сохранять доступ к мировым финансовым рынкам.

Нацелиться на пособников, а не только на исполнителей

Последние санкции Минфина США направлены против Цю Юна, который, предположительно, контролирует компании, занимающиеся кредитованием и другими видами деятельности в Гонконге и на Британских Виргинских островах. В список также включили его помощника Чжао Мэнъяо. Еще двое фигурантов — Хэ Юйцзин и Висал Панг — предположительно, владели недвижимостью в интересах Чэнь Бо или совместно с ним входили в советы директоров компаний. Чэнь Бо — ранее попавший под санкции руководитель Prince Group.

Новые меры последовали за двумя предыдущими раундами санкций. В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против 146 организаций. В июне 2026 года под санкции попали еще 35 организаций. С учетом 45 организаций, добавленных вчера, общее число подсанкционных организаций достигло 226. Эти повторные меры указывают на проблему: санкции против руководителей высшего звена не мешают их сообщникам и офшорным компаниям перемещать активы.

Эти деловые связи важны, поскольку санкции США могут распространяться и на компании, принадлежащие подсанкционным лицам или находящиеся под их контролем. Согласно правилам OFAC, имущество, находящееся в юрисдикции США или во владении американских лиц, должно быть заблокировано. Ограничения, как правило, также распространяются на компании, которыми одна или несколько подсанкционных сторон прямо или косвенно владеют как минимум на 50%.

Как империя Чэнь Чжи оказалась в судах на двух континентах

В октябре 2025 года председателю Prince Group Чэнь Чжи в Бруклине предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. По словам американских прокуроров, работников в подконтрольных ему комплексах в Камбодже принуждали участвовать в мошеннических схемах, известных как «разделка свиней». Работники завоевывали доверие жертв, а затем убеждали их вкладываться в фиктивные криптовалютные проекты и забирали их деньги.

Кроме того, Министерство юстиции возбудило гражданское дело с целью конфисковать около 127 271 биткойна, которые на тот момент стоили примерно 15 миллиардов долларов. Эти обвинения еще не доказаны, а Prince Group заявляет о своей невиновности. Тем временем в январе 2026 года Камбоджа экстрадировала Чэнь Чжи в Китай на фоне нового уголовного расследования. По данным Cryptopolitan, впоследствии камбоджийские суды ввели ограничения на активы Prince Group.

Цифры мошенничества, стоящего за масштабной кампанией

Обвинения против Prince Group указывают на гораздо более масштабную проблему. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявила подозрительную финансовую активность на сумму 12,7 миллиарда долларов, связанную с мошенническими схемами под видом инвестиций в криптовалюту. Выводы основаны на 33 904 сообщениях, поданных в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Эта сумма охватывает подозрительную активность по нескольким делам, а не подтвержденные убытки или деятельность только Prince Group.

Тем временем Chainalysis проследила как минимум 14 миллиардов долларов доходов от криптомошенничества в блокчейне за 2025 год. По прогнозам компании, сумма может превысить 17 миллиардов долларов, если следователи выявят новые кошельки.

Санкции США против Prince Group: 45 новых фигурантов и след офшорных денег от криптомошенничества

Почему офшорные лазейки мешают эффективно вводить санкции

Хотя санкции США могут ограничить доступ к средствам и заблокировать активы, подпадающие под американскую юрисдикцию, отследить движение денег через границы гораздо сложнее. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), устанавливающая международные стандарты противодействия отмыванию денег, установила, что лишь 46% юрисдикций регулируют офшорных поставщиков криптовалютных услуг с учетом характера услуг, предлагаемых на их территории. Преступные организации могут использовать эти пробелы, чтобы перемещать деньги через промежуточные кошельки и разные блокчейны.

Кроме того, не все переводы проходят через блокчейн. Другой доклад ФАТФ посвящен хавале — неформальному основанному на доверии способу передачи средств вне традиционной банковской системы. В некоторых случаях объем операций в рамках неформального банкинга за несколько месяцев превышал 500 миллионов евро.

Банкам и криптовалютным биржам сложно выяснить, кто стоит за офшорными компаниями, и отслеживать сомнительные средства, перемещаемые между странами. Если не наладить более тесное международное сотрудничество, санкции могут лишь перенаправить потоки незаконных средств в менее регулируемые каналы.

Если вы читаете это, значит, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь впереди вместе с нашей рассылкой.