Исторический удар по криптоиндустрии
FinCEN отключает MEXC Global от банковской системы США после обработки 16 млрд долларов незаконных средств
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США @USTreasury издала жёсткое распоряжение в рамках «Операции „Экономический изгой“», официально запретив финансовым учреждениям страны обрабатывать любые переводы на криптовалютную биржу MEXC Global или с неё. Эта мера наносит платформе серьёзный удар, полностью блокируя ей доступ к банковской системе США.
Объём незаконных финансовых операций: Власти обвиняют MEXC Global в содействии незаконным транзакциям на сумму не менее 16 млрд долларов в период с мая 2021 года по май 2026 года.
Уклонение от санкций высокого уровня: Операции напрямую связывают биржу с обходом санкций, введённых против режимов и лиц в России, Иране и Северной Корее, а также с содействием операциям, связанным с киберпреступностью.
Связи с Россией: Биржа обработала почти 1,5 млрд долларов, связанных с обходом санкций, включая 232 млн долларов прямых транзакций с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании. Платформа проводила транзакции с Garantex и её преемником Grinex до июня 2026 года.
Связи с Ираном и военными силами: Было обработано около 1 млрд долларов в прямых транзакциях с более чем 40 иранскими биржами, а также около 22 млн долларов, напрямую связанных с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его силами «Кудс».
Недостатки системы контроля: Регулятор указал на серьёзные системные недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов (KYC), противоречащие обязательствам и публичным заявлениям компании.
Вступление в силу и санкции: Мера вступит в силу через 30 дней после официальной публикации в Федеральном реестре.
FinCEN отключает MEXC Global от банковской системы США после обработки 16 млрд долларов незаконных средств
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США @USTreasury издала жёсткое распоряжение в рамках «Операции „Экономический изгой“», официально запретив финансовым учреждениям страны обрабатывать любые переводы на криптовалютную биржу MEXC Global или с неё. Эта мера наносит платформе серьёзный удар, полностью блокируя ей доступ к банковской системе США.
Объём незаконных финансовых операций: Власти обвиняют MEXC Global в содействии незаконным транзакциям на сумму не менее 16 млрд долларов в период с мая 2021 года по май 2026 года.
Уклонение от санкций высокого уровня: Операции напрямую связывают биржу с обходом санкций, введённых против режимов и лиц в России, Иране и Северной Корее, а также с содействием операциям, связанным с киберпреступностью.
Связи с Россией: Биржа обработала почти 1,5 млрд долларов, связанных с обходом санкций, включая 232 млн долларов прямых транзакций с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании. Платформа проводила транзакции с Garantex и её преемником Grinex до июня 2026 года.
Связи с Ираном и военными силами: Было обработано около 1 млрд долларов в прямых транзакциях с более чем 40 иранскими биржами, а также около 22 млн долларов, напрямую связанных с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его силами «Кудс».
Недостатки системы контроля: Регулятор указал на серьёзные системные недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов (KYC), противоречащие обязательствам и публичным заявлениям компании.
Вступление в силу и санкции: Мера вступит в силу через 30 дней после официальной публикации в Федеральном реестре.
