Министерство финансов США наносит мощный удар: незаконные транзакции на 16 млрд долларов, MEXC Global запрещена
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала распоряжение, запрещающее финансовым учреждениям США переводить средства криптовалютной бирже MEXC Global. FinCEN указала, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC была связана как минимум с незаконными транзакциями на сумму 16 млрд долларов, включая транзакции на 1,5 млрд долларов, связанные с обходом санкций против России, и прямые транзакции на 1 млрд долларов с иранскими криптовалютными биржами. FinCEN подчеркнула, что в системе контроля MEXC за отмыванием денег имеются серьёзные недостатки. Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».
#金融监管 #加密货币 #незаконные транзакции
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала распоряжение, запрещающее финансовым учреждениям США переводить средства криптовалютной бирже MEXC Global. FinCEN указала, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC была связана как минимум с незаконными транзакциями на сумму 16 млрд долларов, включая транзакции на 1,5 млрд долларов, связанные с обходом санкций против России, и прямые транзакции на 1 млрд долларов с иранскими криптовалютными биржами. FinCEN подчеркнула, что в системе контроля MEXC за отмыванием денег имеются серьёзные недостатки. Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».
#金融监管 #加密货币 #незаконные транзакции