Действия Министерства финансов США: MEXC Global исключена из финансовой системы США из-за незаконных операций на сумму 16 миллиардов долларов
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала распоряжение, запрещающее американским финансовым учреждениям переводить средства криптовалютной бирже MEXC Global. По данным FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC участвовала как минимум в незаконных операциях на сумму 16 миллиардов долларов, включая операции на сумму 1,5 миллиарда долларов, связанные с обходом санкций против России, и прямые сделки на сумму 1 миллиард долларов с иранскими криптовалютными биржами. FinCEN отметила, что в системе контроля MEXC по борьбе с отмыванием денег имеются серьёзные недостатки. Распоряжение вступит в силу в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
#金融监管 #加密货币 #НезаконныеОперации
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала распоряжение, запрещающее американским финансовым учреждениям переводить средства криптовалютной бирже MEXC Global. По данным FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC участвовала как минимум в незаконных операциях на сумму 16 миллиардов долларов, включая операции на сумму 1,5 миллиарда долларов, связанные с обходом санкций против России, и прямые сделки на сумму 1 миллиард долларов с иранскими криптовалютными биржами. FinCEN отметила, что в системе контроля MEXC по борьбе с отмыванием денег имеются серьёзные недостатки. Распоряжение вступит в силу в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
#金融监管 #加密货币 #НезаконныеОперации