Биткоины на 14 миллиардов долларов: США добиваются их конфискации. Но среди 45 целей, названных на этот раз, нет ни одного адреса кошелька
5 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях против 4 человек и 41 организации
🕐 最新解读群里更新
В Министерстве финансов заявили, что эти люди и компании — подставные лица руководителей Prince Group, которые помогали им прятать активы и обходить два раунда санкций — в октябре 2025 года и июне 2026 года
Prince Group — камбоджийская группа компаний, которую обвиняют в управлении мошенническими центрами, где торговые люди работники заставляли участвовать в инвестиционных аферах с криптовалютой и романтическом мошенничестве
В список вошли компании с Британских Виргинских островов и из Гонконга, номинальные владельцы, а также жена топ-менеджера Чэнь Бо — Хэ Юйцзин. После предыдущего раунда санкций Чэнь Бо переписал на неё роскошную виллу в Токио
Есть в списке и человек по имени Висал Панг, который контролирует 11 камбоджийских компаний в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и одно суперприложение
В тот же день санкции ввели и против гражданина Малайзии Чуи Кок Ва. По словам Министерства финансов, он руководил группой на Мадагаскаре, которая обманом выманила у американцев более 400 000 долларов в криптовалюте
Но настоящие большие цифры — в другом месте: США добиваются конфискации примерно 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с Prince Group
Великобритания заморозила пентхаус в Лондоне стоимостью около 12 миллионов долларов, который, как утверждается, принадлежит финансовому директору группы Тет Ли
Председатель группы Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе этого года, а затем экстрадирован. Ранее Камбоджа лишила его гражданства и передала банк группы под внешнее управление
Prince Group отрицает все обвинения
Вот что я считаю главным: изменился сам подход к санкциям ⚖️
Среди 45 целей нет ни одного адреса в блокчейне — только компании, номинальные владельцы, родственники и административный персонал
Адреса можно менять, а один человек может за одну ночь создать тысячи кошельков. Но на смену регистрации компании, банковского счёта, записи о собственности или имени в паспорте уйдут годы
Правоохранители переключились с поиска монет на поиск людей — они преследуют тех, кто отмывает преступные доходы, превращая их в легальные активы
Масштаб этой сети тоже выражается в цифрах: группа Министерства юстиции США по борьбе с мошенническими центрами сообщила об изъятии и заморозке криптоактивов на 580 миллионов долларов. А в сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями связала с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии финансовые операции примерно на 12,7 миллиарда долларов
Для рынка эти 14 миллиардов долларов почти не повлияют на ситуацию в краткосрочной перспективе: эти монеты не двигались годами и не входят в свободное обращение
Но это спящий запас предложения. Если он действительно окажется в государственном кошельке, вопрос о том, будут ли монеты проданы на аукционе или останутся на долгосрочном хранении, станет новой переменной 🦖
Стоит запомнить и ещё одну деталь: среди 41 организации под санкциями есть авиакомпания, страховая компания, винный бизнес и кредитная организация
Мошенническая группа давно уже не просто несколько людей за клавиатурами, а сеть компаний из самых разных отраслей 💰
Обсудим в комментариях: как вы думаете, эти 14 миллиардов долларов в итоге продадут на аукционе или надолго заблокируют в резервах? 🔒
Каждый день рассказываю о регулировании криптовалют и движении средств в блокчейне — не просто о том, что происходит, но и о логике и возможностях, которые за этим стоят 👀🚀
5 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях против 4 человек и 41 организации
🕐 最新解读群里更新
В Министерстве финансов заявили, что эти люди и компании — подставные лица руководителей Prince Group, которые помогали им прятать активы и обходить два раунда санкций — в октябре 2025 года и июне 2026 года
Prince Group — камбоджийская группа компаний, которую обвиняют в управлении мошенническими центрами, где торговые люди работники заставляли участвовать в инвестиционных аферах с криптовалютой и романтическом мошенничестве
В список вошли компании с Британских Виргинских островов и из Гонконга, номинальные владельцы, а также жена топ-менеджера Чэнь Бо — Хэ Юйцзин. После предыдущего раунда санкций Чэнь Бо переписал на неё роскошную виллу в Токио
Есть в списке и человек по имени Висал Панг, который контролирует 11 камбоджийских компаний в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и одно суперприложение
В тот же день санкции ввели и против гражданина Малайзии Чуи Кок Ва. По словам Министерства финансов, он руководил группой на Мадагаскаре, которая обманом выманила у американцев более 400 000 долларов в криптовалюте
Но настоящие большие цифры — в другом месте: США добиваются конфискации примерно 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с Prince Group
Великобритания заморозила пентхаус в Лондоне стоимостью около 12 миллионов долларов, который, как утверждается, принадлежит финансовому директору группы Тет Ли
Председатель группы Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе этого года, а затем экстрадирован. Ранее Камбоджа лишила его гражданства и передала банк группы под внешнее управление
Prince Group отрицает все обвинения
Вот что я считаю главным: изменился сам подход к санкциям ⚖️
Среди 45 целей нет ни одного адреса в блокчейне — только компании, номинальные владельцы, родственники и административный персонал
Адреса можно менять, а один человек может за одну ночь создать тысячи кошельков. Но на смену регистрации компании, банковского счёта, записи о собственности или имени в паспорте уйдут годы
Правоохранители переключились с поиска монет на поиск людей — они преследуют тех, кто отмывает преступные доходы, превращая их в легальные активы
Масштаб этой сети тоже выражается в цифрах: группа Министерства юстиции США по борьбе с мошенническими центрами сообщила об изъятии и заморозке криптоактивов на 580 миллионов долларов. А в сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями связала с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии финансовые операции примерно на 12,7 миллиарда долларов
Для рынка эти 14 миллиардов долларов почти не повлияют на ситуацию в краткосрочной перспективе: эти монеты не двигались годами и не входят в свободное обращение
Но это спящий запас предложения. Если он действительно окажется в государственном кошельке, вопрос о том, будут ли монеты проданы на аукционе или останутся на долгосрочном хранении, станет новой переменной 🦖
Стоит запомнить и ещё одну деталь: среди 41 организации под санкциями есть авиакомпания, страховая компания, винный бизнес и кредитная организация
Мошенническая группа давно уже не просто несколько людей за клавиатурами, а сеть компаний из самых разных отраслей 💰
Обсудим в комментариях: как вы думаете, эти 14 миллиардов долларов в итоге продадут на аукционе или надолго заблокируют в резервах? 🔒
Каждый день рассказываю о регулировании криптовалют и движении средств в блокчейне — не просто о том, что происходит, но и о логике и возможностях, которые за этим стоят 👀🚀
