Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) провело обыски в помещениях, связанных с криптовалютными биржами CoinDCX и Delta Exchange в Бенгалуру. По версии ведомства, компании осуществляли несанкционированные трансграничные операции с криптодеривативами и токенизированными активами на сумму в тысячи крор рупий.
Согласно заявлению ведомства, 4 и 5 ноября зональное управление ED в Бенгалуру провело обыски в трёх помещениях на основании статьи 37 Закона об управлении валютными операциями (FEMA) 1999 года.
Кто находится под следствием
В ED заявили, что расследование началось после получения информации о предполагаемых масштабных нарушениях FEMA двумя компаниями:
Neblio Technologies Private Limited: оператор CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: оператор Delta Exchange
По данным ED, обе платформы предлагали криптовалютные фьючерсы и опционы, торговлю токенами реальных активов (RWA) и токенизированными акциями иностранных компаний. В ведомстве заявили, что платформы открыто рекламировали торговлю токенизированными иностранными акциями, хотя не имели на это разрешения. В одной из реклам CoinDCX предлагалось «торговать фьючерсами на акции США» начиная со 100 ₹.
Как, предположительно, работала схема спотовой торговли
ED описало то, что оно назвало сделками спотовой торговли с «двойным переходом» на CoinDCX:
Пользователь вносит на платформу индийские рупии
Пользователь размещает ордер на покупку криптотокена
Рупии конвертируются в стейблкоин USDT
USDT переводятся на иностранные биржи, включая Binance, KuCoin и Gate.io, где исполняется ордер
Ведомство заявило, что эти переводы обходили установленный порядок трансграничных денежных переводов. По его словам, сделки проводились через счёт, открытый на имя зарегистрированной в Коста-Рике компании, которую ведомство назвало «фирмой-однодневкой», и осуществлялись напрямую с CoinDCX через интерфейсы программирования приложений (API).
По данным ED, объём этих трансграничных спотовых сделок исчисляется тысячами кроров.
Предположительно, фьючерсы и опционы зеркально отражались за рубежом
ED заявило, что фьючерсные и опционные продукты CoinDCX также исполнялись на иностранных платформах, включая Binance, Bybit, KuCoin и Gate.io. По данным ведомства:
Когда пользователь открывал позицию на CoinDCX, биржа открывала соответствующую позицию за рубежом через счёт коста-риканской компании
Сделки проводились напрямую через API
Когда пользователь закрывал позицию, расчёты проводились на иностранной платформе, где также закрывалась соответствующая позиция
ED заявило, что объём этих трансграничных сделок с фьючерсами и опционами также исчисляется тысячами кроров.
Непростой период для CoinDCX
Обыски прошли через несколько недель после того, как CoinDCX оказалась под пристальным вниманием из-за инцидента с кошельком для депозитов, который привёл к потерям в размере около 16 миллионов долларов. Исследователь блокчейна ZachXBT обвинил биржу в том, что поначалу она отрицала факт потери средств.
Расследование ведомства продолжается, обвинения пока не доказаны.