35 дел, 100 переводов, 2,47 миллиона долларов — всё это присвоил сам следователь 🦖
37-летний Патрик Стивен Ярох раньше был агентом отделения ФБР в Бостоне
👉 进群看盘面
С декабря 2024 года он использовал приватные ключи и учётные данные, полученные в ходе расследований, чтобы раз за разом переводить криптоактивы из чужих кошельков
6 ноября Министерство юстиции США сообщило, что он признал себя виновным в федеральном суде Александрии
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег. Максимальное наказание — 20 лет тюрьмы. Дата вынесения приговора назначена на 4 марта 2027 года
По словам обвинения, он совершил около 100 фиктивных переводов, используя учётные данные из 35 отдельных расследований ФБР ⚖️
Некоторые кошельки принадлежали преступным группировкам, другие — государственным противникам США, а один был создан самим ФБР для проведения операции
Следователь взял ключи из материалов дела и открыл ими чужие двери
Получив деньги, он сначала обменивал их на другие криптовалюты, затем дробил на несколько переводов и тратил на погашение задолженности по кредитным картам, автокредитам и другим займам
Он спросил ChatGPT, где в Евросоюзе ему лучше жить, и получил совет купить виноградник в Португалии
Он действительно нашёл португальского адвоката, подписал доверенность, оформил налоговый номер и забронировал билет на сентябрь
29 июля он встретился с бывшим коллегой из отдела национальной безопасности Министерства юстиции и в отчаянии признался, что принял очень плохое решение
Затем он сдался в штаб-квартире ФБР. Он объяснил, что руководство отказалось действовать против криптоаккаунта одного из противников, и он решил взять дело в свои руки
Тогда он сказал, что перевёл всего 10–12 раз, на сумму менее миллиона долларов
Но при признании вины сумма выросла до 2,47 миллиона — более чем вдвое 💥
Во время обыска дома агенты забрали аппаратный кошелёк Trezor, три паспорта и листок с записанной на нём сид-фразой
На его аккаунте на одной из криптобирж лежало 188 600 долларов, а в протоколе кредитования на блокчейне Sui — ещё 933 800 долларов
Он сказал, что выбрал этот протокол только потому, что ему понравился его логотип в виде капли
Министерство юстиции уже перевело с этих счетов около 925 000 долларов. Оставшиеся 165 600 долларов были наличными, поэтому перевести их тем же способом было невозможно
Главное в этом деле — не сумма, а доступ
Попав в материалы дела, приватный ключ становится одновременно доказательством и оружием: тот, у кого он есть, может открыть дверь
А поскольку все переводы в блокчейне оставляют след, украсть деньги он смог, но скрыть это — нет
Кастодиальное хранение даёт удобство, самостоятельное хранение — контроль. В обоих случаях кто-то должен соблюдать правила
Как вы считаете, от таких дел с участием инсайдеров лучше защищаться техническими средствами или с помощью制度 🔍
Каждый день рассказываем о преступлениях в сфере криптовалют и актуальных вопросах регулирования: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, которые за этим стоят 👀🚀
37-летний Патрик Стивен Ярох раньше был агентом отделения ФБР в Бостоне
👉 进群看盘面
С декабря 2024 года он использовал приватные ключи и учётные данные, полученные в ходе расследований, чтобы раз за разом переводить криптоактивы из чужих кошельков
6 ноября Министерство юстиции США сообщило, что он признал себя виновным в федеральном суде Александрии
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег. Максимальное наказание — 20 лет тюрьмы. Дата вынесения приговора назначена на 4 марта 2027 года
По словам обвинения, он совершил около 100 фиктивных переводов, используя учётные данные из 35 отдельных расследований ФБР ⚖️
Некоторые кошельки принадлежали преступным группировкам, другие — государственным противникам США, а один был создан самим ФБР для проведения операции
Следователь взял ключи из материалов дела и открыл ими чужие двери
Получив деньги, он сначала обменивал их на другие криптовалюты, затем дробил на несколько переводов и тратил на погашение задолженности по кредитным картам, автокредитам и другим займам
Он спросил ChatGPT, где в Евросоюзе ему лучше жить, и получил совет купить виноградник в Португалии
Он действительно нашёл португальского адвоката, подписал доверенность, оформил налоговый номер и забронировал билет на сентябрь
29 июля он встретился с бывшим коллегой из отдела национальной безопасности Министерства юстиции и в отчаянии признался, что принял очень плохое решение
Затем он сдался в штаб-квартире ФБР. Он объяснил, что руководство отказалось действовать против криптоаккаунта одного из противников, и он решил взять дело в свои руки
Тогда он сказал, что перевёл всего 10–12 раз, на сумму менее миллиона долларов
Но при признании вины сумма выросла до 2,47 миллиона — более чем вдвое 💥
Во время обыска дома агенты забрали аппаратный кошелёк Trezor, три паспорта и листок с записанной на нём сид-фразой
На его аккаунте на одной из криптобирж лежало 188 600 долларов, а в протоколе кредитования на блокчейне Sui — ещё 933 800 долларов
Он сказал, что выбрал этот протокол только потому, что ему понравился его логотип в виде капли
Министерство юстиции уже перевело с этих счетов около 925 000 долларов. Оставшиеся 165 600 долларов были наличными, поэтому перевести их тем же способом было невозможно
Главное в этом деле — не сумма, а доступ
Попав в материалы дела, приватный ключ становится одновременно доказательством и оружием: тот, у кого он есть, может открыть дверь
А поскольку все переводы в блокчейне оставляют след, украсть деньги он смог, но скрыть это — нет
Кастодиальное хранение даёт удобство, самостоятельное хранение — контроль. В обоих случаях кто-то должен соблюдать правила
Как вы считаете, от таких дел с участием инсайдеров лучше защищаться техническими средствами или с помощью制度 🔍
Каждый день рассказываем о преступлениях в сфере криптовалют и актуальных вопросах регулирования: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, которые за этим стоят 👀🚀
