41 компания, 4 человека. Эти санкции нацелены не на главарей, а на тех, кто получает деньги за них 🦖
📣 盘面异动群里喊
6 ноября Министерство финансов США ввело новый раунд санкций против четырёх человек и 41 организации, связанных с транснациональной преступной сетью Prince Group.
В списке — Цю Юн, Чжао Мэнъяо, Хэ Юйцзин и Пан Вэйчжи. За этими четырьмя людьми стоит целая сеть офшорных компаний-оболочек.
Минфин объясняет это прямо: цель — пресечь сокрытие активов через офшорные компании, номинальные договорённости и аффилированные предприятия, а также уклонение от ранее введённых санкций.
Цю Юна обвиняют в том, что он от имени Prince Group контролирует несколько компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге.
Чжао Мэнъяо — его личный помощник.
Хэ Юйцзин — жена Чэнь Бо, руководителя Prince Group, попавшего под санкции ранее. Чэнь Бо переоформил на неё роскошный особняк в Токио.
Пан Вэйчжи контролирует 11 компаний в Камбодже.
Четыре человека, 41 организация, 11 камбоджийских компаний, а также целая цепочка регистрационных адресов на Британских Виргинских островах и в Гонконге — таков весь каркас сети номинальных владельцев ⚖️
В прошлый раз санкции били по именам, в этот — по связям.
Когда главаря вносят в список, активы не исчезают — просто у них меняется владелец.
Ими начинают владеть помощник, супруг или компания без реальной деятельности.
Поэтому самое важное в этом списке — не четыре человека, а 41 организация.
Он показывает, как деньги дробят и прячут: недвижимость, доли в компаниях, места в советах директоров — слой за слоем.
Связь с крипторынком упоминается в другом объявлении, опубликованном в тот же день.
Минфин также ввёл санкции против гражданина Малайзии Чуи Кок Ва, обвинив его в организации мошенничества с цифровыми активами на Мадагаскаре. Его жертвами стали американцы, потерявшие более 400 тысяч долларов.
Мошеннические комплексы, телекоммуникационное мошенничество и цифровые активы — эти три понятия оказались в одном документе. Регуляторы уже рассматривают их как звенья одной цепочки движения денег 💸
Для отделов комплаенса криптобирж этот список — инструкция заморозить активы.
Но для сети под санкциями настоящая преграда находится в блокчейне.
В списке есть компании и имена, но нет адресов.
Пока деньги можно конвертировать в стейблкоины, блокировка на бумаге означает лишь блокировку имён.
Именно поэтому после каждого раунда санкций премия на внебиржевом рынке ненадолго растёт: кто-то спешит заменить своё имя на активы на предъявителя ⚠️
Предупреждение для обычных людей ещё проще.
Если кто-то предлагает купить у вас U по явно завышенной цене и требует сначала перевести монеты, скорее всего, он не делает вам выгодное предложение, а ищет для себя выход.
Чем длиннее список, тем больше таких контрагентов, предлагающих завышенную цену.
Вы или ваши знакомые сталкивались с посредниками, которые предлагают купить U по высокой цене? Расскажите в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываю о важных событиях в регулировании криптовалют: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, стоящих за новостями 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
6 ноября Министерство финансов США ввело новый раунд санкций против четырёх человек и 41 организации, связанных с транснациональной преступной сетью Prince Group.
В списке — Цю Юн, Чжао Мэнъяо, Хэ Юйцзин и Пан Вэйчжи. За этими четырьмя людьми стоит целая сеть офшорных компаний-оболочек.
Минфин объясняет это прямо: цель — пресечь сокрытие активов через офшорные компании, номинальные договорённости и аффилированные предприятия, а также уклонение от ранее введённых санкций.
Цю Юна обвиняют в том, что он от имени Prince Group контролирует несколько компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге.
Чжао Мэнъяо — его личный помощник.
Хэ Юйцзин — жена Чэнь Бо, руководителя Prince Group, попавшего под санкции ранее. Чэнь Бо переоформил на неё роскошный особняк в Токио.
Пан Вэйчжи контролирует 11 компаний в Камбодже.
Четыре человека, 41 организация, 11 камбоджийских компаний, а также целая цепочка регистрационных адресов на Британских Виргинских островах и в Гонконге — таков весь каркас сети номинальных владельцев ⚖️
В прошлый раз санкции били по именам, в этот — по связям.
Когда главаря вносят в список, активы не исчезают — просто у них меняется владелец.
Ими начинают владеть помощник, супруг или компания без реальной деятельности.
Поэтому самое важное в этом списке — не четыре человека, а 41 организация.
Он показывает, как деньги дробят и прячут: недвижимость, доли в компаниях, места в советах директоров — слой за слоем.
Связь с крипторынком упоминается в другом объявлении, опубликованном в тот же день.
Минфин также ввёл санкции против гражданина Малайзии Чуи Кок Ва, обвинив его в организации мошенничества с цифровыми активами на Мадагаскаре. Его жертвами стали американцы, потерявшие более 400 тысяч долларов.
Мошеннические комплексы, телекоммуникационное мошенничество и цифровые активы — эти три понятия оказались в одном документе. Регуляторы уже рассматривают их как звенья одной цепочки движения денег 💸
Для отделов комплаенса криптобирж этот список — инструкция заморозить активы.
Но для сети под санкциями настоящая преграда находится в блокчейне.
В списке есть компании и имена, но нет адресов.
Пока деньги можно конвертировать в стейблкоины, блокировка на бумаге означает лишь блокировку имён.
Именно поэтому после каждого раунда санкций премия на внебиржевом рынке ненадолго растёт: кто-то спешит заменить своё имя на активы на предъявителя ⚠️
Предупреждение для обычных людей ещё проще.
Если кто-то предлагает купить у вас U по явно завышенной цене и требует сначала перевести монеты, скорее всего, он не делает вам выгодное предложение, а ищет для себя выход.
Чем длиннее список, тем больше таких контрагентов, предлагающих завышенную цену.
Вы или ваши знакомые сталкивались с посредниками, которые предлагают купить U по высокой цене? Расскажите в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываю о важных событиях в регулировании криптовалют: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, стоящих за новостями 👀🚀