Заморозили карту при выводе средств? 11 железных правил безопасного вывода, чтобы сохранить свои деньги
Заработать деньги и не суметь их вывести — хуже, чем потерять их. Можно пострадать из-за случайно полученных средств, связанных с отмыванием денег, и столкнуться с заморозкой счёта: достаточно упустить из виду мелочь.
11 рекомендаций, как избежать заморозки:
1. Пользуйтесь только крупными OTC-платформами $AKE
У Binance и OKX хорошо налажены системы контроля рисков, а также есть механизм взаимодействия с материковым Китаем. Держитесь подальше от мелких платформ.
2. Выбирайте платформы с выводом средств по схеме T+1/T+2
Это медленнее, но безопаснее. Например, Binance T+1 и Huobi Strict Selection.
3. Важен выбор валюты для вывода
В первую очередь выбирайте BTC и ETH. Стейблкоин USDT чаще связан с сомнительными средствами, поэтому по возможности избегайте его.
4. Отдельная карта только для вывода
Не используйте зарплатную или повседневную карту. Если её заморозят, всё встанет. Заведите отдельную карту для вывода средств.
5. Выбор банка
В первую очередь выбирайте местные банки (сельские коммерческие банки и городские коммерческие банки), избегайте четырёх крупнейших банков, а также крупных банков вроде China Merchants Bank и CITIC.
6. Не совершайте сделки часто с одним и тем же продавцом
Многочисленные поступления и переводы за короткое время могут вызвать подозрение в отмывании денег.
7. Выбирайте заявки крупных продавцов и реже размещайте собственные $JCT
Избегайте продавцов из проблемных регионов: у крупных продавцов средства чище.
8. Снизьте частоту операций и увеличьте сумму одной сделки
Именно частые операции на небольшие суммы чаще всего привлекают внимание системы контроля рисков.
9. Не переводите деньги сразу после поступления
Пусть они полежат какое-то время, чтобы система не сочла их подозрительными.
10. Время проведения сделок
Проводите операции в рабочие дни и в дневное время. Избегайте периодов повышенного внимания систем контроля рисков — например, глубокой ночью и в праздничные дни.
11. Не переводите поступившие деньги на другие карты
Так вы не подвергнете риску другие счета и не усложните объяснения.
Что делать, если счёт всё-таки заморозили:
Сразу же идите на контакт и предоставьте записи транзакций в блокчейне, переписку по OTC-сделкам и историю операций на торговой платформе. Объясните, что вы торгуете цифровыми активами, не знали о причастности средств к делу и действовали в соответствии с правилами.
Важное напоминание: сотрудничать ≠ соглашаться на всё без условий.
$BTC
Если происходящее не имеет к вам никакого отношения, внимательно проверяйте, что именно вас просят подписать.
Если подписать что-то, не разобравшись, эти деньги и правда могут перестать иметь к вам какое-либо отношение.
Заработать деньги и не суметь их вывести — хуже, чем потерять их. Можно пострадать из-за случайно полученных средств, связанных с отмыванием денег, и столкнуться с заморозкой счёта: достаточно упустить из виду мелочь.
11 рекомендаций, как избежать заморозки:
1. Пользуйтесь только крупными OTC-платформами $AKE
У Binance и OKX хорошо налажены системы контроля рисков, а также есть механизм взаимодействия с материковым Китаем. Держитесь подальше от мелких платформ.
2. Выбирайте платформы с выводом средств по схеме T+1/T+2
Это медленнее, но безопаснее. Например, Binance T+1 и Huobi Strict Selection.
3. Важен выбор валюты для вывода
В первую очередь выбирайте BTC и ETH. Стейблкоин USDT чаще связан с сомнительными средствами, поэтому по возможности избегайте его.
4. Отдельная карта только для вывода
Не используйте зарплатную или повседневную карту. Если её заморозят, всё встанет. Заведите отдельную карту для вывода средств.
5. Выбор банка
В первую очередь выбирайте местные банки (сельские коммерческие банки и городские коммерческие банки), избегайте четырёх крупнейших банков, а также крупных банков вроде China Merchants Bank и CITIC.
6. Не совершайте сделки часто с одним и тем же продавцом
Многочисленные поступления и переводы за короткое время могут вызвать подозрение в отмывании денег.
7. Выбирайте заявки крупных продавцов и реже размещайте собственные $JCT
Избегайте продавцов из проблемных регионов: у крупных продавцов средства чище.
8. Снизьте частоту операций и увеличьте сумму одной сделки
Именно частые операции на небольшие суммы чаще всего привлекают внимание системы контроля рисков.
9. Не переводите деньги сразу после поступления
Пусть они полежат какое-то время, чтобы система не сочла их подозрительными.
10. Время проведения сделок
Проводите операции в рабочие дни и в дневное время. Избегайте периодов повышенного внимания систем контроля рисков — например, глубокой ночью и в праздничные дни.
11. Не переводите поступившие деньги на другие карты
Так вы не подвергнете риску другие счета и не усложните объяснения.
Что делать, если счёт всё-таки заморозили:
Сразу же идите на контакт и предоставьте записи транзакций в блокчейне, переписку по OTC-сделкам и историю операций на торговой платформе. Объясните, что вы торгуете цифровыми активами, не знали о причастности средств к делу и действовали в соответствии с правилами.
Важное напоминание: сотрудничать ≠ соглашаться на всё без условий.
$BTC
Если происходящее не имеет к вам никакого отношения, внимательно проверяйте, что именно вас просят подписать.
Если подписать что-то, не разобравшись, эти деньги и правда могут перестать иметь к вам какое-либо отношение.
