🔍 46 целей — ни одного адреса кошелька
5 ноября Минфин США и OFAC внесли в список сразу 46 фигурантов: 4 физических лица, 41 компанию и одного гражданина Малайзии. Первые 45 связаны с корпоративной сетью Prince Group.
В списке нет адресов кошельков. Нет бирж. Только компании: гонконгские кредитные фирмы (Premium Financial, Solar Scape Financial), холдинговые компании с Британских Виргинских островов (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), дистрибьютор вина, авиакомпания, страховая компания и целая группа строительных фирм.
Позиция Минфина предельно ясна: после того как в октябре прошлого года и в июне этого года были названы главари, эти люди продолжили управлять их офшорными структурами, скрывать бенефициарных владельцев и держать активы для подсанкционных боссов. Операцию провели совместно отделения ФБР в Нью-Йорке и Гонолулу, группа по борьбе с мошенничеством Минюста и прокуратура США по округу Аляска. Информацию предоставили МИД Великобритании и Бюро финансовых расследований БВО.
На стороне кошельков — вторая половина картины. В отчёте TRM Labs за прошлую неделю говорится: с 1 января по 7 сентября этого года 34 казино в Сиануквиле получили криптоактивы на сумму 1,07 млрд долларов, из которых 687 млн (64%) поступили в казино, связанные с подсанкционными сетями OFAC. 99,9% средств — USDT в сети TRON. Всего одна монета.
Среднемесячный приток сократился со 148 млн долларов в январе—мае примерно до 95 млн в июле—августе, а в подсанкционных казино — со 100 млн до 48 млн. Падение более чем наполовину.
8 сентября Камбоджа отозвала 18 лицензий казино и приостановила действие ещё 9. Кассы не закрылись. Бухгалтерия принимает USDT, обменивает его на фишки и доллары, а клиентов почти не проверяют.
Санкции смещают точку приложения. Заблокированный адрес можно заменить. Компанию — нет: вместе с ней обрываются банковские счета, услуги корпоративных секретарей, аудит и аренда.
На крипторынке, по данным шести источников, BTC стоит 75 511–75 668 долларов, падение за 24 часа — 6%. ETH — 2 225–2 229 долларов, падение — 8,2%.
Кошелёк можно сменить. Компанию — нет.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #Санкции
5 ноября Минфин США и OFAC внесли в список сразу 46 фигурантов: 4 физических лица, 41 компанию и одного гражданина Малайзии. Первые 45 связаны с корпоративной сетью Prince Group.
В списке нет адресов кошельков. Нет бирж. Только компании: гонконгские кредитные фирмы (Premium Financial, Solar Scape Financial), холдинговые компании с Британских Виргинских островов (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), дистрибьютор вина, авиакомпания, страховая компания и целая группа строительных фирм.
Позиция Минфина предельно ясна: после того как в октябре прошлого года и в июне этого года были названы главари, эти люди продолжили управлять их офшорными структурами, скрывать бенефициарных владельцев и держать активы для подсанкционных боссов. Операцию провели совместно отделения ФБР в Нью-Йорке и Гонолулу, группа по борьбе с мошенничеством Минюста и прокуратура США по округу Аляска. Информацию предоставили МИД Великобритании и Бюро финансовых расследований БВО.
На стороне кошельков — вторая половина картины. В отчёте TRM Labs за прошлую неделю говорится: с 1 января по 7 сентября этого года 34 казино в Сиануквиле получили криптоактивы на сумму 1,07 млрд долларов, из которых 687 млн (64%) поступили в казино, связанные с подсанкционными сетями OFAC. 99,9% средств — USDT в сети TRON. Всего одна монета.
Среднемесячный приток сократился со 148 млн долларов в январе—мае примерно до 95 млн в июле—августе, а в подсанкционных казино — со 100 млн до 48 млн. Падение более чем наполовину.
8 сентября Камбоджа отозвала 18 лицензий казино и приостановила действие ещё 9. Кассы не закрылись. Бухгалтерия принимает USDT, обменивает его на фишки и доллары, а клиентов почти не проверяют.
Санкции смещают точку приложения. Заблокированный адрес можно заменить. Компанию — нет: вместе с ней обрываются банковские счета, услуги корпоративных секретарей, аудит и аренда.
На крипторынке, по данным шести источников, BTC стоит 75 511–75 668 долларов, падение за 24 часа — 6%. ETH — 2 225–2 229 долларов, падение — 8,2%.
Кошелёк можно сменить. Компанию — нет.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #Санкции
