После недавних промежуточных выборов в США, на которых Демократическая партия успешно вернула себе контроль над Палатой представителей, руководство комитетами вскоре перейдёт к демократам. Они уже готовятся начать новый раунд жёстких проверок в отношении администрации Трампа и связанных с его семьёй деловых операций. Как сообщает журнал Fortune, криптовалютный бизнес семьи Трампа, оборот которого достигает сотен миллионов долларов, станет одной из главных целей. В первую очередь под удар, скорее всего, попадёт World Liberty Financial (WLFI), а помилование Трампом сооснователя Binance Чанпэна Чжао (CZ) также вновь привлечёт внимание Конгресса.
Конгресс готовится задействовать право направлять повестки: Комитет по надзору нанесёт мощный удар
Ожидаемый председатель Комитета Палаты представителей по надзору конгрессмен Роберт Гарсия (Robert Garcia) выступил с предупреждением в заявлении и в социальных сетях, прямо заявив: «Нанимайте адвокатов», — и пообещал сосредоточиться прежде всего на «коррупции в семье Трампа», включая криптовалютный бизнес самого президента. По оценкам СМИ, этот бизнес принёс Трампу более 1 миллиарда долларов.
•
Когда и как вступят в силу полномочия: после начала работы нового созыва Конгресса демократы получат прямой контроль над Комитетом Палаты представителей по надзору и смогут направлять повестки в исполнительные органы, частные компании и отдельным лицам без подписи президента.
•
Масштаб расследования: помимо криптовалютного бизнеса, Конгресс планирует проверить деловые связи членов семьи, в том числе Дональда Трампа-младшего (Donald Trump Jr.), назначения связанных с ними лиц в советы директоров, получение контрактов, а также коммерческие пожертвования на строительство бального зала Белого дома.
Главная мишень расследования: World Liberty Financial (WLFI)
Среди объектов будущих расследований криптопроект семьи Трампа World Liberty Financial (WLFI) считают одним из наиболее вероятных первых пунктов повестки. Основные спорные вопросы и направления проверки включают:
1.
Инвестиция в размере 500 миллионов долларов от королевской семьи ОАЭ: демократы уделяют пристальное внимание инвестиционной структуре, которая в конце прошлого года тайно приобрела 49% акций WLFI и связана с королевской семьёй ОАЭ и советником по национальной безопасности. Они задаются вопросом, не было ли здесь конфликта интересов и передачи выгод.
2.
Заявка на получение федеральной банковской лицензии: WLFI активно добивается в Управлении контролёра денежного обращения США (OCC), подчинённом Министерству финансов США, национальной лицензии трастового банка. Ранее демократы в Палате представителей публично направили письмо в Министерство финансов с требованием провести всестороннюю проверку. С получением Конгрессом права направлять повестки ход рассмотрения заявки и документы о корпоративном управлении компании, вероятно, окажутся под пристальным вниманием.
Связанное расследование: помилование Чанпэна Чжао (CZ) и тема стейблкоинов
В рамках того же направления расследования демократы также заявили, что пересмотрят решение Трампа о помиловании сооснователя Binance Чанпэна Чжао (CZ).
•
Связь со стейблкоинами: проверка коснётся не только мотивов помилования, но и спорных вопросов о том, как ранее связанные с Binance средства проводились через стейблкоины экосистемы WLFI, например USD1.
•
Последствия для рынка и регулирования: когда помилование, являющееся конституционным полномочием президента, становится предметом расследования Конгресса, мотивы помилования, конфликт интересов и сотрудничество в сфере стейблкоинов вновь оказываются связаны между собой. По мере продвижения расследования нового созыва Конгресса внимание рынков и регуляторов неизбежно будет приковано к WLFI, USD1 и решению о помиловании CZ, что может вызвать новую волну потрясений.
Ранее Белый дом ответил, что эти действия демократов — лишь продолжение десятилетней политической охоты на ведьм. Однако после того, как Конгресс официально получит право направлять повестки, в ближайшие месяцы ожидается полномасштабное развитие расследований и судебных разбирательств.