60-летний венесуэлец Хорхе Фигейра, проживающий в Майами, был осуждён в США за участие в сети по отмыванию денег.

💰 По данным прокуроров, для перемещения незаконных средств, в том числе полученных от наркоторговли, использовались криптовалюты, банковские счета и подставные компании.

Предположительно, сеть использовала USDT, чтобы скрыть происхождение средств и конвертировать их в доллары. Часть денег оказалась в таких странах, как Колумбия, Мексика, Панама и Китай.

Помимо тюремного срока, Фигейра согласился на конфискацию активов на сумму 1 млрд долларов США. Это не штраф, а сумма, которую правительство намерено вернуть.

⚠️ Урок: криптовалюты не гарантируют анонимность. Транзакции можно отследить, а власти могут расследовать дела в отношении тех, кто участвует в операциях по отмыванию денег.

#Криптовалюты #USDT #Bitcoin