🚨 Вот как миллиарды «отмывают»
Отмывание денег — это не только когда кто-то пытается ввести «грязные» наличные в банк.
Обычно оно проходит 3 стадии:
1️⃣ Размещение — незаконные деньги попадают в финансовую систему.
2️⃣ Расслоение — транзакции, компании, кошельки и переводы используют, чтобы усложнить отслеживание следа.
3️⃣ Интеграция — деньги возвращаются в легальную экономику через активы, инвестиции или бизнес.
5 распространённых методов, выделенных экспертами по ПОД/ФТ:
▪️ Компании с большим оборотом наличных