Обновление расследования ZachXBT от 4 ноября: европейской организацией, у которой 1 ноября украли более 133 млн долларов, предположительно стал французский банк Crédit Mutuel Arkéa с активами около 235 млрд долларов. Изначально сообщалось о краже 106 млн долларов: с аккаунтов на нескольких биржах вывели $USDC и USDT, а позднее обнаружили дополнительные выводы на сумму свыше 27 млн долларов.
Схема была несложной: часть USDC обменяли на $ETH , средства прошли через сервисы мгновенного обмена вроде WellWallet и Kyrrex, затем через Wagyu их конвертировали в $XMR и перевели между несколькими блокчейнами. ZachXBT заявил, что почти уверен: Lazarus Group к этому не причастна. Он также усомнился в том, что организация раскрыла достаточно информации: уже отмыто более 30 млн долларов.
У банка с отделом комплаенса деньги вывели со счетов, а установить, кому они принадлежали, удалось лишь благодаря ончейн-детективу. Окно для заморозки средств закрылось — его опередил Monero.
#加密安全 #ОтслеживаниеВБлокчейне
Схема была несложной: часть USDC обменяли на $ETH , средства прошли через сервисы мгновенного обмена вроде WellWallet и Kyrrex, затем через Wagyu их конвертировали в $XMR и перевели между несколькими блокчейнами. ZachXBT заявил, что почти уверен: Lazarus Group к этому не причастна. Он также усомнился в том, что организация раскрыла достаточно информации: уже отмыто более 30 млн долларов.
У банка с отделом комплаенса деньги вывели со счетов, а установить, кому они принадлежали, удалось лишь благодаря ончейн-детективу. Окно для заморозки средств закрылось — его опередил Monero.
#加密安全 #ОтслеживаниеВБлокчейне