Чтобы отмывать украденные цифровые активы, злоумышленники часто используют вложенные сервисы. Такие схемы — с участием внебиржевых (OTC) торговых площадок, небольших бирж и инструментов для мгновенного обмена — подключаются к основным платформам через API, используя их ликвидность. При изучении публичного блокчейна видны только адреса центральной биржи. Внутренние журналы могут указывать конкретного посредника, однако конечный пользователь фактически остается скрытым за еще одним уровнем разделения.
HitBTC неоднократно фигурировала в таких схемах, часто выступая важным связующим звеном в операциях по отмыванию средств Северной Кореей. В случае эксплойта Bybit на $1.4B как минимум $3.68M, связанных с северокорейскими сетями по отмыванию средств, попали на HitBTC. Когда Bybit впоследствии обратилась к бирже за содействием в расследовании, та почти не откликнулась.
Эта закономерность соответствует более широким тенденциям. Как сообщалось ранее (https://chaincatcher.com/en/article/2275277), к июлю этого года в HitBTC уже поступило около $22M средств сомнительного происхождения.
Теперь HitBTC вновь появилась в ходе отслеживания громкой кражи. 3 ноября в 08:51 UTC примерно 3,600 SOL, похищенных во время взлома Binance, поступили на горячий кошелек HitBTC @hitbtc. Средства попали на площадку, пройдя через несколько разных маршрутов с использованием автоматизированных скриптов и метода «цепочки с отслаиванием».
HitBTC неоднократно фигурировала в таких схемах, часто выступая важным связующим звеном в операциях по отмыванию средств Северной Кореей. В случае эксплойта Bybit на $1.4B как минимум $3.68M, связанных с северокорейскими сетями по отмыванию средств, попали на HitBTC. Когда Bybit впоследствии обратилась к бирже за содействием в расследовании, та почти не откликнулась.
Эта закономерность соответствует более широким тенденциям. Как сообщалось ранее (https://chaincatcher.com/en/article/2275277), к июлю этого года в HitBTC уже поступило около $22M средств сомнительного происхождения.
Теперь HitBTC вновь появилась в ходе отслеживания громкой кражи. 3 ноября в 08:51 UTC примерно 3,600 SOL, похищенных во время взлома Binance, поступили на горячий кошелек HitBTC @hitbtc. Средства попали на площадку, пройдя через несколько разных маршрутов с использованием автоматизированных скриптов и метода «цепочки с отслаиванием».
