🚨 Полиция Таиланда начала расследование финансовых потоков криптоказино! Данные трёх бирж уже получены, 80 следственных групп готовятся к работе!
3 ноября. Киберполиция Таиланда получила от трёх криптовалютных бирж данные о движении средств, связанных с зарубежным криптоказино Shuffle, и сформировала 80 следственных групп для дальнейшего расследования.
Главная сложность расследования заключается в том, что Shuffle зарегистрировано на Кюрасао, расчёты в основном проводятся в криптовалюте и затрагивают трансграничные переводы. Поэтому расследовать это дело гораздо сложнее, чем обычные случаи интернет-гемблинга. Полиция Таиланда планирует сначала заняться участниками внутри страны, а затем постепенно выйти на операторов зарубежной платформы.
Это дело посылает совершенно ясный сигнал: криптовалюты упрощают трансграничное перемещение средств, но это вовсе не означает, что деньги могут избежать контроля. Если задействованы биржи, адреса в блокчейне и переводы средств, могут остаться следы, по которым удастся отследить операции.
В будущем внимание мировых регуляторов к криптоиндустрии будет только усиливаться. Обычным пользователям ни в коем случае не стоит считать анонимные адреса гарантией полной безопасности и тем более не следует бездумно участвовать в работе сомнительных азартных платформ. Каждый перевод в блокчейне может впоследствии стать важной зацепкой для расследования!⚠️
3 ноября. Киберполиция Таиланда получила от трёх криптовалютных бирж данные о движении средств, связанных с зарубежным криптоказино Shuffle, и сформировала 80 следственных групп для дальнейшего расследования.
Главная сложность расследования заключается в том, что Shuffle зарегистрировано на Кюрасао, расчёты в основном проводятся в криптовалюте и затрагивают трансграничные переводы. Поэтому расследовать это дело гораздо сложнее, чем обычные случаи интернет-гемблинга. Полиция Таиланда планирует сначала заняться участниками внутри страны, а затем постепенно выйти на операторов зарубежной платформы.
Это дело посылает совершенно ясный сигнал: криптовалюты упрощают трансграничное перемещение средств, но это вовсе не означает, что деньги могут избежать контроля. Если задействованы биржи, адреса в блокчейне и переводы средств, могут остаться следы, по которым удастся отследить операции.
В будущем внимание мировых регуляторов к криптоиндустрии будет только усиливаться. Обычным пользователям ни в коем случае не стоит считать анонимные адреса гарантией полной безопасности и тем более не следует бездумно участвовать в работе сомнительных азартных платформ. Каждый перевод в блокчейне может впоследствии стать важной зацепкой для расследования!⚠️
