СРОЧНО: В казино Сиануквиля поступило криптовалюты на $1,07 млрд, несмотря на рейды
Пока Камбоджа проводила рейды в мошеннических центрах, 34 казино Сиануквиля получили криптовалюту на ошеломляющую сумму $1,07 млрд всего за чуть более чем восемь месяцев. По данным TRM Labs, $687 млн поступили в казино, связанные с сетями, попавшими под санкции США.
Даже после введения санкций США в апреле структуры, связанные с казино при отеле Xihu Resort Hotel, получили $184 млн, а структуры, связанные с Huan Hai Bo Lai, — ещё $129 млн.
Почти вся криптовалюта — 99,9% — была в USDT в сети TRON. TRM также выяснила, что казино продолжали обменивать USDT на фишки и доллары, практически не проводя должную проверку клиентов, а услуги по обмену криптовалюты на наличные по-прежнему активно предоставляются по всему Сиануквилю.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
Пока Камбоджа проводила рейды в мошеннических центрах, 34 казино Сиануквиля получили криптовалюту на ошеломляющую сумму $1,07 млрд всего за чуть более чем восемь месяцев. По данным TRM Labs, $687 млн поступили в казино, связанные с сетями, попавшими под санкции США.
Даже после введения санкций США в апреле структуры, связанные с казино при отеле Xihu Resort Hotel, получили $184 млн, а структуры, связанные с Huan Hai Bo Lai, — ещё $129 млн.
Почти вся криптовалюта — 99,9% — была в USDT в сети TRON. TRM также выяснила, что казино продолжали обменивать USDT на фишки и доллары, практически не проводя должную проверку клиентов, а услуги по обмену криптовалюты на наличные по-прежнему активно предоставляются по всему Сиануквилю.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
