Группа людей воспользовалась уязвимостью в системе криптовалютной биржи и незаконно получила криптоактивы на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов.
Добившись своего, они начали безудержно тратить деньги: кто-то покупал автомобили незнакомцам, с которыми познакомился в барах, кто-то раздавал подарочные карты прохожим на улице, а один человек даже подарил незнакомцу карту на 5000 фунтов стерлингов.
Но всю преступную группировку раскрыла семейная ссора.
Эта история началась в 2017 году.
Джеймс Паркер из Блэкпула, Великобритания, обнаружил уязвимость в системе одной австралийской криптовалютной биржи.
Он быстро нашёл способ воспользоваться уязвимостью: создавать на платформе кредитные лимиты, на которые не имел права, а затем выводить с их помощью криптовалюту.
С октября 2017 года по январь 2018 года Паркер воспользовался этой уязвимостью и незаконно получил криптовалюту стоимостью около 15 миллионов фунтов стерлингов.
Затем к нему присоединились его сообщники Келли Кейтон и Джордан Робинсон, получив ещё около 4,4 миллиона фунтов.
В общей сложности вся группа незаконно завладела активами на сумму свыше 20 миллионов фунтов стерлингов.
Эти деньги достались им так легко, что они даже не знали, на что их потратить.
Паркер начал покупать машины для незнакомцев, с которыми только что познакомился в барах, а подарочные карты стоимостью 5000 фунтов раздавали на улице кому попало.
Казалось, афера была продумана до мелочей, но всё изменил один звонок в полицию.
Келли Кейтон обратилась в полицию, заявив, что её дочь украла у неё 15 биткоинов.
Расследуя этот семейный конфликт, полиция обратила внимание на странное обстоятельство: почему человек, живущий небогато, владеет таким огромным количеством криптовалюты?
По мере расследования полиция постепенно раскрывала уязвимость криптовалютной биржи и выясняла, как вся группа незаконно получала криптовалюту.
В итоге правоохранительные органы вернули 445 биткоинов, которые на тот момент стоили около 22 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, были конфискованы активы, включая роскошные автомобили, часы, недвижимость, золото и наличные.
Однако главный фигурант дела Паркер умер в январе 2021 года, так и не дождавшись официального предъявления обвинений.
В январе 2023 года ещё четверых участников признали виновными в мошенничестве и приговорили к наказанию.
К 2025 году суд обязал троих из них выплатить более 23,6 миллиона фунтов стерлингов.
Самым драматичным в этой истории было то, что звонок в полицию из-за кражи дочерью биткоинов неожиданно раскрыл аферу с криптовалютой на десятки миллионов фунтов.
Уязвимость в системе биржи, незаконное присвоение активов, расточительство — и в итоге всё раскрылось из-за одного звонка в полицию от участника группировки.
В мире криптовалют порой главная опасность заключается не во взломе системы хакерами, а в уязвимостях самой системы и в людях, обладающих доступом к ней.
