25-летний американец подозревается в краже криптовалюты на сумму 46 миллионов долларов из кошельков, находившихся под контролем правительства США. После этого он зажил на широкую ногу: купил Lamborghini, арендовал роскошный особняк, нанял частную яхту, а также личных охранников и повара.
Однако в итоге его выдала не слежка полиции и не техническая уязвимость, а хвастовство в групповом чате Telegram.
Этого мужчину зовут Джон Дагита, в интернете он известен под ником Lick. Он работал в компании Command Services & Support (CMDSS), заключившей контракт с Службой маршалов США на управление криптовалютой, конфискованной правительством. Президентом этой компании является его отец.
В январе 2025 года Дагита присоединился к компании в качестве специалиста по криптовалютам.
Расследование показало, что 15 декабря 2025 года он, предположительно, впервые перевёл около 5 миллионов долларов в криптоактивах, находившихся под контролем правительства. Затем, 22 и 23 января 2026 года, было переведено ещё около 41 миллиона долларов.
Получив эти деньги, он начал безудержно тратить их.
Lamborghini Aventador 2019 года, роскошный особняк с шестью спальнями, частная яхта, телохранители и личный повар стали частью его повседневной жизни.
Кроме того, по имеющимся данным, он потратил более 2 миллионов долларов на покупку трёх имён пользователей в Telegram: @devil, @skid и @fraud.
Выдал его эпизод соревнования в демонстрации богатства в групповом чате Telegram.
В январе 2026 года он вступил в закрытую группу. Среди участников была популярна игра на демонстрацию богатства под названием Band for Band: участники показывали друг другу баланс своих кошельков и сравнивали, у кого больше денег.
Чтобы доказать, что он не шутит, Дагита прямо опубликовал скриншот кошелька Exodus, на котором был показан адрес в сети TRON с активами примерно на 2,3 миллиона долларов.
Затем прямо во время переписки в группе он перевёл ещё и Ethereum на сумму 6,7 миллиона долларов. После нескольких операций связанные с этим средства в итоге были сведены в один кошелёк — около 23 миллионов долларов.
Блокчейн-расследователь ZachXBT обратил внимание на эту переписку и с помощью видеозаписи отследил адреса связанных кошельков. В итоге он связал около 24,9 миллиона долларов с кошельком под контролем правительства США.
Эти средства были связаны с активами, изъятыми правительством США после взлома Bitfinex в 2016 году.
23 января 2026 года ZachXBT обнародовал результаты расследования.
Ещё более нелепо то, что позднее Дагита перевёл небольшую сумму предположительно украденных средств на свой публичный кошелёк, насмехаясь над следователями.
4 марта 2026 года ФБР и французские правоохранительные органы арестовали его на карибском острове Сен-Мартен.
По сообщениям, на месте правоохранители изъяли 239 348 долларов наличными, часы Rolex, аппаратный кошелёк и другие электронные устройства.
Дело, изначально связанное с управлением государственными активами, внутренними полномочиями и движением десятков миллионов долларов, в итоге раскрылось из-за того, что подозреваемый сам засветил адрес своего кошелька, хвастаясь в групповом чате Telegram.
В мире блокчейна средства могут перемещаться между сетями, дробиться на суммы в нескольких кошельках, а сложные схемы транзакций могут скрывать их следы.
Но если запись остаётся в блокчейне, она может стать зацепкой для отслеживания средств.
Иногда человека разоблачает не технология, а неспособность сдержать тщеславие.
